200亿平台投之家涉嫌集资诈骗被警方立案

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7月13日，在《商业日报》率先报道了投资公司的逾期事件后，市场上出现了一个戏剧性的场面:嘉威股份(300317，咨询股份)(300317，深交所)的公告与工商信息发生了“争斗”，网上贷款公司急于澄清关系。

网上贷款之家在澄清声明中称，从股权角度看，投资之家确实是网上贷款之家的兄弟公司，但目前完全不相关；投资家园和网上贷款家园是两个独立的公司，这只是正常的商业合作。

但是嘉威公司询问了公司股东浩轩投资的情况，并在收到相关回复后发出通知，称浩轩投资没有与“投资屋”签订任何投资协议，也从未投资过。

7月14日晚，记者最新消息显示，深交所南山支行通过微信发布公告，称深交所南山支行于2018年7月14日以涉嫌集资诈骗为由，对“深圳投资屋金融信息服务有限公司(投资屋)”进行立案调查，案件正在进一步处理中。

同时，警方表示，投资者可以通过以下方式报案:1。举报材料可邮寄至深圳市公安局南山分局经济调查大队；2.您可以通过关注“深圳南山公安”微信公众账号，在便民服务-经济调查业务栏目进行注册和举报；3.你可以亲自到深圳市公安局南山分局高辛派出所报案。

澄清:网上贷款之家发布通知说，它也是受害者

根据投资大厦官方网站的数据，截至2018年7月13日，该平台共有用户287万，累计贷款金额265.76亿元，贷款余额29.14亿元。

面对投资房的突然逾期，网上贷款房不能坐视不管。《国家商报》记者注意到，网上贷款之家的创始人徐宏伟曾是投资之家的董事长，现在是董事。

投资房逾期后，网上贷款房发出“网上贷款房与投资房关系澄清声明”的通知。网上贷款屋称，网上贷款屋的主体是上海盈讯科技有限公司(以下简称“盈讯科技”)，徐宏伟是该公司的创始人和股东；英迅科技和闻喜企业是两个独立的公司，它们只在股东层面有关联。

公告中提到，从股权角度来看，投资家曾经是网上贷款家的兄弟公司，但目前完全不相干；投资家园和网上贷款家园是两个独立的公司，这只是正常的商业合作。

网上贷款之家还表示，投资之家和网上贷款之家有着完全不同的商业模式，在业务和人员上都是独立的。作为行业门户，网上贷款置业将为平台客户提供广告和信息展示服务，与投资置业的合作仅限于此，这只是一种正常的业务合作关系。投资公司是在线贷款公司的前合伙人。许多贷款人可能会因为投资公司的问题而遭受损失。同时，网上贷款机构也是受害者。我希望股东能够尽到自己的责任，监管机构能够核实原因，维护贷款人的合法权益。

问题1:为什么投资之家被指责与网上贷款之家关系密切

虽然网上贷款家尽力澄清投资家和网上贷款家之间的关系，为什么市场总是认为投资家和网上贷款家关系密切？记者对此进行了调查。

根据2015年12月网上贷款置业的“公开转让说明”，投资置业，全称深圳投资置业金融信息服务有限公司，于2014年12月在深圳成立。成立时股东为上海盈灿投资管理咨询有限公司(以下简称“盈灿有限公司”)、邓伟、朱文佩勤，注册资本为人民币500万元，其中盈灿有限公司认缴资本为人民币485万元

2015年7月17日，英灿有限公司与上海闻喜签订《股权转让协议》，英灿有限公司以1元的价格将投资屋97%的股权(原实收资本0元)转让给上海闻喜企业管理有限公司(以下简称“上海闻喜”)。当时，徐宏伟、朱明春、石、是英灿的控股股东和实际控制人，实际控制人控制的其他企业主要是上海闻喜。

值得注意的是，网上贷款之家的运营公司英灿有限公司成立于2012年2月，2015年11月更名为上海英灿投资管理有限公司(以下简称“英灿股份”)，2017年2月更名为上海英灿科技有限公司(以下简称“英灿科技”)。

根据招股说明书，截至本报告期末(2015年11月)，英灿已完成投资公司股权、业务和人员的分离，公司实际控制人、朱明春、石、一致承诺英灿不从事p2p网络借贷业务。同时，公司的实际控制人发表声明，保证各公司的业务是独立的、独立运作的，不会导致投资大厦的业务对英灿股份的业务产生重大影响。

2017年12月8日，上海闻喜退出投资大厦。2018年6月15日，阿拉山口浩轩股权投资有限公司(以下简称“浩轩投资”)以35.24%的出资比例参与投资。

问题2:为什么卫伟的声明否认了这种关系

投资屋逾期事件发生后，嘉威股份的公告与工商信息之间发生了“争斗”。嘉伟股份和投资公司有什么关系吗？记者梳理了一下。

截至目前，只有镇江龙符天宇科技有限公司(以下简称“龙符天宇”)是投资大厦的股东，持股比例为64.76%。其中，龙符天宇背后的股东是上海吴语资产管理中心(有限合伙)和浩轩投资。值得注意的是，浩轩投资使用上海浩轩投资管理有限公司的名称，直接持有上市公司嘉威(300317，SZ)10.33%的股份。

根据股权关系，丁孔贤和丁孔奇分别持有浩轩投资51.95%和0.05%的股权，无锡工业发展集团有限公司持有48%的股权。丁孔贤是嘉伟有限公司的董事长，也是嘉伟有限公司的三名实际控制人之一..

值得注意的是，龙符天宇现在持有64%以上的股份，必须是控股股东。根据全国企业信用信息系统，龙符天宇的股东是上海吴语资产管理中心(有限合伙)和浩轩投资，但股权比例尚未披露，因此不可能知道谁是龙符天宇的大股东。

奇怪的是，7月13日，嘉威公司在接到相关回复后，询问了公司股东浩轩投资，并发布公告称，截至公告日，浩轩投资尚未与“投资屋”签署任何投资协议，也从未投资过该公司。浩轩投资没有参与“投资屋”的任何运营和管理，也没有向“投资屋”派出任何人员，也没有通过“投资屋”进行任何融资活动。

然而，投资公司内部人员向《国家商报》记者透露，投资公司由上市公司股东控制，原团队持有股份，但现在工商没有徐宏伟。新股东从未派人来投资公司定居。只有法定代表人郑参加过投资者会议，但他对投资大厦的员工并不熟悉。目前，徐宏伟没有工商信息，网上贷款置业也不再是股东。董事们的责任有限，新股东们已经放弃了这个计划。

律师:这种令人困惑的局面需要卫伟股份来解决

北京维诺(成都)律师事务所主任谭晓令律师对《国家商报》记者表示，仅从工商登记信息来看，投资屋目前的股东确实是浩轩投资，也就是上市公司嘉伟的股东公司。而这一信息与上市公司嘉伟有限公司2018年7月13日的公告完全相反，导致了这一令人费解的情况，这就是工商系统的登记错误？还是投资公司盗用或冒用浩轩投资的名义在工商部门登记备案？目前，我们没有办法知道。建议上市公司嘉威股份有限公司以对公众负责的态度到工商登记部门进行实地调查核实。

来源：千龙新闻网