[比特币交易资金链调查]最高5倍杠杆配资

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作为虚拟商品，比特币交易过程中也引入了杠杆分配交易，最大杠杆可达5倍。与此同时，市场一直质疑比特币交易的洗钱行为。

比特币的异常波动引起了监管机构的关注。上周五，在央行北京和上海总部的三个比特币交易平台负责人之后，有报道称，监管机构将讨论建立第三方比特币托管平台，以确保比特币交易的安全性。

《21世纪经济报道》记者了解到，上周五采访的三个比特币平台包括“火币网”、“货币银行”和“中国比特币”。

然而，1月10日，Huobi.com一位知情人士回应《21世纪经济报道》记者称，“平台暂时没有收到任何相关第三方托管的通知。”

雷英企业副总裁张华在接受《21世纪经济报道》采访时表示:“数字资产交易行业仍处于新兴阶段，比特币交易基金的三方监管体系尚未形成。我个人预计，在未来两三年内，可能会有大量的监管措施。”

值得一提的是，作为一种虚拟商品，比特币还引入了杠杆配置交易。此外，在比特币交易受欢迎的背后，利用比特币交易洗钱的疑虑并未中断。那么，比特币交易资本链背后的真相是什么？《21世纪经济报道》的一名记者发起了调查。

资金共享交易很常见

“目前，比特币杠杆交易很流行。在交易中，一些投资者会采用杠杆交易的方式，包括多头、多头空，而这个行业的杠杆比率一般是3倍左右。具体来说，它将根据交易活动进行动态调整。”张华告诉《21世纪经济报道》记者。“1月5日，比特币价格大幅波动，全天涨幅高达32.55%。在同一天，一些杠杆投资者打破了头寸，主要是因为全天价格波动迅速而剧烈。”

同一天，Huobi.com的一位知情人士证实，其平台提供了一些融资交易，平台将收取千分之一的融资费用。除了平台，第三方机构也将参与资金分配。

“最大杠杆大约是5倍。不过，平台会根据交易情况及时进行调整。例如，1月5日，为了控制风险，火币进行了调整，杠杆率降至2倍，主要是为了控制投资者的风险。尽管如此，一些投资者还是遭到了炮轰和打压。”消息来源称。

“具体来说，假设当前比特币的价格为6000元，用户拥有6000元自有资金，看好市场，借入4倍资金，以3万元的价格购买了5枚比特币。结果，比特币的价格下跌了。当他的实际资产接近平台贷款资金的110%时，平台会提醒用户平仓、止损或增加保证金。”前述Huobi.com内部人士称。“因此，当用户的实际资产达到110%时，平台将强制进行清算，并以市场价格出售其待定资产。这一原则与其他金融市场相同。也就是说，根据该用户的价格，当比特币价格跌至5280元时，如果用户不止损或提高保证金，平台将强制清算。”

okcoin货币网创始人兼首席执行官徐明星当天回应了《21世纪经济报道》记者。“我们平台的杠杆率相对较小。当价格波动较大时，我们一般会暂停杠杆业务，所以我们的平台有不少用户。”

国悦科技联合创始人陈刚表示:“对于平台而言，核心风险控制在于内部管理，做好资产保全工作，注重风险控制和清算、日常结算和日常对账。”

跨境套利风险

除了市场风险的急剧上升和下降之外，市场一直在质疑比特币交易中的洗钱行为。

在这方面，徐明星强调，早在2013年发布的《防范比特币风险通知》中，五部委就明确提出平台应严格遵守反洗钱规定。

“例如，用户从我们的okcoin货币平台购买的比特币，首先，我们的okcoin货币会做相关的认证，审查资金来源、资产金额等。”徐明星说。“此外，外国银行和交易平台的‘反洗钱’程序更加复杂。随着空的出现，一笔钱或比特币出现了。没有外国机构会给你提取现金，而且有必要提供资金合法来源的证明。与此同时，比特币的价格不断波动。通过比特币进行交易是一种假设，其操作远比传统方式困难。”

前述Huobi.com内部人士也表示，该平台对用户资金的进出有严格的管理规定。开户时，平台会识别用户身份，并要求用户注册实名、姓名、身份证号等信息。此外，人民币账户和美元账户只能相互选择。一旦做了决定，就不能改变。

“在资金进出方面，用户绑定银行卡后，通过转账充值到平台。此外，充值银行卡和认证用户名必须一致，才能完成充值和取款。”那个人说。

同一天，Firecoin首席运营官朱家伟也回应称:“Firecoin将按照央行等监管部门的要求，按照相关法律法规进行严格的自查。”它还计划与工业企业建立行业联盟，以进行行业自律，并推动建立行业标准。”

对此，张华也认为，比特币的跨境套利在实践中难度很大。理论上，跨境套利可以通过国内平台交易实现。然而，从实际角度来看，跨境套利也需要支付成本，所有交易平台都有相应的现行利率政策，包括交易费和现金提取费。目前，国内交易平台的取现费在3%至5%之间。

此外，比特币的价格没有限制，在货币持有期间，比特币还可能面临价格剧烈波动带来的汇率风险。从交易所合规管理的角度来看，国外交易平台对投资者准入有比较完整的管理规则。

“如果比特币用于外汇交易，将导致供求失衡，国内比特币的价格将远高于国外比特币。不过，目前国内比特币的价格与国外类似，有时国外价格甚至高于国内价格。”徐明星说。

“从交易特征上，我们可以识别出一些以洗钱为目的的货币购买行为。这类投资者的交易特点是很少交易，单笔交易量也很大。”张华说道。

不过，张华同时表示，“不可避免的是，在数字资产的野蛮增长时期，一些交易平台并没有严格遵守这一点，以吸引流量。不过，一些合规平台将严格遵守国家相关反洗钱规定，并密切监控异常交易。”

来源：千龙新闻网