大学生兼职竟违法？珠海警方破获1.4亿地下钱庄案

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中央台消息:2017年底，国家外汇管理局珠海中心支行工作人员发现珠海部分银行外汇交易异常，于是将线索移交珠海市公安局调查。

陈警官:“有一个人发现了这笔资金，涉及的资金主要是购汇资金，大部分是从国外提供的。第二种是利用这个社会的不明人员。这个人的年度配额被兑换成外汇，而这个未指明的人大多是在校学生。”

宋队长:“我们发现，这些大学生为了贪图小利益，每年都把自己的5万美元外汇额度卖给别人。到目前为止，我们已经核实有218人。在京官区，有城市职业学院、科干学院和吉林大学

通过追踪这些可疑的大学生外汇账户，警方发现了地下外汇交易的利润链。

宋队长:“我们通过这些大学生的可疑账户，在珠海市跟踪了两个江西人，张和熊。然后，从张和熊的账户中，我们查到了姚某在澳门的账户、澳门居民姚某的账户以及姚某妻子和子女的一些相关账户。这些账户都是用来骗取外汇的。”

经过三个多月的调查，珠海市公安局经济调查科在珠海和江西九江两地展开了一次封网行动，逮捕了四名犯罪嫌疑人，其中包括本案的主犯姚和张。到目前为止，警方成功破获了骗购外汇案，并打击了相关地下银行和上游非法外汇来源。

据警方讯问，犯罪嫌疑人姚是一个长期在澳门赌场为赌客提供服务的人。为了将赌客在中国境内的人民币兑换成港币并转移到澳门使用，自2017年3月起，姚发现张和熊利用每人每年5万美元的便利购汇和欺诈购汇来吸引大学生。据统计，自2017年3月以来，该案的骗购外汇金额已超过7，000万港元，上述外汇全部用于非法兑换，涉案金额总计1.4亿港元。

至于骗大学生骗外汇的兼职，犯罪嫌疑人张认为这些都是大学生自愿的，他只是雇佣了他们。

犯罪嫌疑人张:“他们主动找我，但是我没有找到他们。这是第一点。第二，他们主动来我家给我打电话，但我根本没有给他们打电话。第三，他们来到这里。他们的目的是什么？他们非常清楚。你可以调查。他们完成后，首先会收到短信，我会在转接后向他们解释。多少钱是汇的，谁是汇的，有什么用，他们都知道，而且我付了劳务费。”

根据调查，犯罪嫌疑人在微信公众账户上发布了兼职招聘信息，并招募大学生用他们的外汇额度兑换港币入住酒店。生活简单又不累。虽然没有多少钱，但它可以改善生活，所以许多大学生积极报名。

那么，这些参与外汇欺诈的大学生知道出售他们的外汇配额是非法的吗？你清楚你兼职的后果吗？记者了解到，许多大学生并不知道这样做是违法的。

针对大学生被骗兼职的情况，珠海警方也联系了当地高校，希望学校加强法制教育，避免类似情况再次发生。至于学校方面，他们希望有关部门加强对在互联网上发布兼职信息的监管。

目前，此案已移交给当地检察院。

来源：千龙新闻网