突破！善林金融主犯等53人被起诉 礼德财富法人落网

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几天前，两起引起行业轰动的非法集资案件迎来了新的进展，涉及林山金融和立德财富等公司。《国家商报》记者曾率先对此进行报道。

9月21日，上海市公安局浦东分局发布公告，通报对“林山金融集资诈骗和非法吸收公众存款案”的调查情况。

据报道，2018年9月20日，警方以涉嫌集资诈骗为由，将金融法定代表人周某某、首席执行官田某某等12人移送浦东新区人民检察院审查起诉，另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款为由，移送浦东新区人民检察院审查起诉。

到目前为止，警方已经查封和冻结了相关的银行账户、房地产、汽车、股权和其他财产。经过多方努力追回款项，初步追回现金15亿余元，损失的追回仍在进行中，最终的撤退将依法进行。

警方表示，已获得林山金融各平台的电子数据和第三方支付数据。同时，聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每个投资者的贷款金额，追踪资金去向。警方还强调，对林山金融平台的一系列集资活动要进行彻底调查，所有涉嫌犯罪的都要依法追究法律责任。

在广州，另一个重大行业案例也迎来了重要进展。广州市公安局9月20日报告称，逃亡海外近两个月的广州立德互联网金融信息技术有限公司法定代表人郑谋谋(男，39岁，广东揭阳人)在被“猎狐行动”工作组全力追捕后，在海外被捕。

2018年7月27日，据群众反映，广州市公安局天河分局对立德财富平台涉嫌集资诈骗案进行了立案调查，刑事拘留了9名犯罪嫌疑人，并冻结扣押了涉案的相关账户和抵押物。在调查过程中，发现该平台公司的法定代表人郑某已逃往海外。

为此，广州市公安局成立了以经济犯罪侦查支队和天河、南沙区公安局为主要力量的“猎狐”工作组，对犯罪嫌疑人郑某某进行了全面追捕。9月14日晚，在公安部猎狐办公室和广东省公安厅的统一指挥下，在中国驻柬使馆的全力支持下，猎狐工作组与柬埔寨执法部门合作，成功逮捕了郑某某。

来源：千龙新闻网