揭秘网络投资新骗局：后台操控涨跌假平台骗你没商量

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用诚实构筑里程，揭露网络投资的新骗局:一个超高回报的机会还是陷阱？

锦州的顾先生最近在网上做了一个投资，很难忘。

顾先生是辽宁省锦州市的一名工程承包商。半年前，开发商的资金链断裂，顾先生的工程款被拖欠。陷入金融危机的顾先生正在为钱发愁。一位名叫秦玉诺的网民向他推荐了一个在线投资项目。

受害人顾:根据公司介绍，只有桌椅等实物，其实我们不知道有没有实体店。乍一看，这是相当正式的，公司的名字都被检查过了。他们都是正规的北京公司。

顾先生注意到“秦玉诺”的朋友圈里满是吃喝玩乐的照片，似乎赚了不少钱。经过一个月的观察，顾先生发现白在这个朋友圈里似乎通过这个投资项目发财了。因此，顾先生开始和秦玉诺一起投资楠木。

受害者顾:我们(原本以为)是跟随金楠木的潮流，这是一种理财方式。然而，当金钱被投入时，它要么顺应潮流，要么像赌博一样，其性质已经改变。

顾先生把钱放到平台上，“秦玉诺”告诉他，如果这个项目想赚钱，就要在一分钟内通过这个金融软件存款的涨跌趋势来决定输赢。

谷先生，受害者:底是5000，下注5100。如果你赢了，总数是9000英镑，外加利息。如果你想输，你会输5000英镑，你会在一分钟内赢。

虽然谷先生发现这个平台有问题，但他不愿意在这个时候离开。

受害者顾先生:她告诉你买就买，买下来就买。当时，我最多赢了8万元。

在秦玉诺的帮助下，顾先生一天的1万元变成了8万多元，这让顾先生热血沸腾。

受害者顾:如果你像这样赢了，你可能一夜之间就赢了几百万。一个月后，整个千万将永不停止。

然而，顾先生的梦想只持续了一天。第二天，他连本带利地把账户里的8万多块钱都输光了。此时，秦玉诺告诉他，黄金楠木的交易趋势很难预测，几次下跌都是正常的。在秦玉诺的劝说下，顾先生只拿出3万元就把他的根翻了个底朝天。

受害者顾先生:我说我欠工人钱，急需。如果你再骗我，我可能会失去一切。她说你可以放心，我一定会帮你的。

然而，奇迹没有再发生。在秦玉诺的带领下，顾先生一天就损失了3万元。

受害人顾:她加入微信已经一个月了，说话也很流利。她甚至真诚地打电话给我。别担心，我不会骗你的。为什么？我是一个负担得起的人，所以她说我会相信它，也许我真的可以背诵它。

虚假的财务管理，真实的欺诈，诈骗，20万在线会员

顾先生丢了钱，但他不确定自己是否被骗了，甚至认为自己被骗了。像谷开来这样的受害者大多被骗走了钱，认为自己运气不好。但是这种伎俩骗不了公安机关。

锦州公安局太和分局刑警大队副队长张洪亮:他进入平台后，引导他上下买卖。我们都知道这个常识。没有人能在买入和买入时预测未来的结果，她能引导他并知道未来的结果。这里面一定有些神秘。

公安机关通过顾先生的资金流动发现了位于湖北省武汉市的一家公司的幕后平台。

锦州公安局太和分局刑警大队副队长张洪亮:公司约20人，分五个部门。技术部负责技术，即网络维护、技术数据，包括大型市场的二次加工。有负责资金趋势的财务部、客户服务部、下面的代理公司和风险控制部，以避免风险。最后一个叫水军，收集各种对公司不利的帖子，想方设法组织专门人员删除对自己不利的帖子。

随着调查的深入，公安机关发现这些20多人的小公司控制着一个影响深远的网络。据初步统计，会员客户约有20万。

经过调查，警方发现该公司没有一片黄金楠木，而所谓的黄金楠木交易市场是伪造的，目的是为了不断拉拢顾等投资者。然而，就在金州警方准备完全关闭网络时，目标突然消失了，整个公司都去了空.大楼

锦州公安局太和分局刑警大队副队长张洪亮:我们一直在外围暗中调查，所以我们相信调查过程中不会有差错。这样，我们坚定的信心可能是由于一些外部原因或其他意想不到的原因，导致它们暂时消失。

原来，武汉警方也在那段时间打击了网络欺诈。目标害怕警察的攻击，选择转入地下。锦州警方判断，虽然目标侥幸逃脱了武汉警方的攻击，但贪婪的本性肯定会驱使他们继续作弊。所以他们决定放眼全国，耐心等待。努力工作会有回报。在消失了两个多月后，目标出现在河南郑州的一栋办公楼里。这一次，这群骗子的投资项目从金色楠木变成了红酒。

经过郑州等地一个多月的仔细调查，锦州警方掌握了整个诈骗网络。2017年12月8日，郑州、武汉、上海、Xi等地同时关闭。

在这次逮捕中，警方逮捕了31名犯罪嫌疑人，缴获了56台电脑、2公斤黄金和冻结了6700多万元资金。警方从缴获的电脑中发现，该团伙的涉案金额远远超过了被冻结的资产。

锦州公安局太和分局网坛大队副队长董光:目前我们有6个第三方支付平台与之合作。每个平台的交易量各不相同，最大交易量超过30亿元。

掉进陷阱，投机期货，被骗走巨额资金

在湖北省武汉市，警方最近破获了一起利用虚假金融期货平台在全国范围内实施电信网络欺诈的大型网络欺诈案。据我们所知，此案涉案金额超过1亿元，受害者超过2000人。

5月下旬，武汉警方先后将在上海、深圳、广州、石家庄和邯郸抓获的68名涉嫌网络欺诈的犯罪嫌疑人押送至武汉。迄今为止，一个跨越多个省份、涉及数亿元人民币的大型网络诈骗团伙已被彻底摧毁。

去年12月，武汉市公安局江安分局接到群众报警，反映他们被网上期货交易平台诈骗了巨额资金。

武汉市公安局江安分局刑侦大队警官张成(音译):这名警察说，去年12月，她被拖进了一个炒股小组，在那里，专业老师教他们如何炒股，说他们在投机恒生指数和期货，可以赚很多钱。

在网上客服的指导下，一些受害者开始开户，将钱汇到这些人指定的账户，并跟随他们进行期货投机。

受害者:我转了40多万元，一周内就赔钱了。

在损失了近40万元后，受害者迅速向交易平台的老师寻求帮助。

受害者:他说你需要迅速增加资金，如果你想让本回来，你需要增加更多。因此，我添加了更多。在损失了40万元后，我又投入了14万元和50万元。我仍然继续赔钱，所有的损失都消失了。

此时，受害者终于感觉到情况不对，并迅速去正规金融机构询问此事，得知所谓的网上期货交易平台并没有经过相关部门的注册和批准，才知道自己被骗，并迅速报警。

警方认定这可能是又一起网络电信诈骗案，并立即成立了专门的调查组进行调查，基本确认了网络电信诈骗团伙的犯罪事实，同时掌握了该团伙的组织结构、人员结构、活动规律和作案手法，并了解了其在上海、深圳、广州、石家庄和邯郸五个涉案窝点的具体情况。5月22日，在外国警方的协助下，武汉警方的五个缉捕队同时在多个地方展开了集中网捕。

背景控制着起伏的平台，不经讨论就对你撒谎

由此可见，在类似的电信诈骗案件中，虽然诈骗者使用的理由和手法不同，但诈骗手段却有相似之处。受害者在网上看到的一切都是精心设计的。那么，说谎者是如何设置陷阱的？

在类似案件中，犯罪嫌疑人通常通过一段时间的接触获得受害人的信任，然后将受害人拉进交易平台。

犯罪嫌疑人王:总的来说，我有一件好事要向你介绍，因为他不能马上相信你。经过长期沟通，他会慢慢减少资本，他会为此付出几千美元。说试试看。

受害者:我们被要求做期货或恒生指数，然后一个老师向我们透露了账户，赚了很多钱。他说赚钱很容易，如果感兴趣的话，每个人都会和他一起做。

为了让被吸引的客户相信这个平台是一个专业的互联网金融平台，除了网站和移动应用，实时交易曲线是最重要的支撑。

技术主管怀疑曾:该数据报价也是买入的，而且买入的外汇报价是实时的。

记者:你为什么想要它？

技术主管怀疑曾:因为我们没有实时的市场数据，我们只能做别人的市场。

在顾被辽宁警方骗案中，所谓的黄金楠木投资平台根本就没有黄金楠木，更不用说交易了。投资者看到的曲线只是一个改革后的外汇市场。

这条行情曲线不仅让这个平台看起来很专业，更重要的是，犯罪嫌疑人应该利用它来吸引投资者押注它的涨跌。在这个游戏中，如果你控制了曲线的趋势，你就控制了游戏的输赢。这个不存在的交易市场的兴衰自然是在后台控制的。

犯罪嫌疑人王:我跟客户看法一样，但是老板跟我们看法不一样。每次我买的时候，起起落落都是寄给我的。

在湖北警方破获的这起案件中，所谓的交易平台数据也由犯罪嫌疑人控制。

武汉市公安局江安分局刑侦大队警官周畅:这个交易平台没有与国际市场接轨，只是一个封闭的期货交易平台，犯罪嫌疑人可以在后台控制一些数据。事先，他会让受害者赚一点钱，在获得受害者的信任后，他会让受害者增加他的投资。这时，犯罪嫌疑人会通过控制背景使受害人赔钱，所有的赔钱都会进入犯罪嫌疑人自己的口袋。

在这样的骗局中，所有的输赢、起起落落都可以随意操纵。因此，受害者的得失是精心设计的。与此同时，这样一个平台还有另一个特点:你不需要申请资金投入，但你需要申请资金转出，所以只有一个最终结果:留在其中，直到一切都失去。

武汉市公安局江安分局刑侦大队民警周畅:受害人的钱被转移到第三方支付平台后，并没有停留在第三方支付平台，而是通过多层转移到交易平台控制的私人账户。如果受害者在平台上赚钱，交易平台不会让受害者拿走钱，他会让受害者继续在平台上交易，直到最后损失。

锦州公安局太和分局局长李超:股市上有句话叫投资有风险。一定要认识到各种投资渠道，不要轻易相信互联网上让你赚钱更快的一些方式和渠道是不可信的。如果你投资，你需要一个正常的方式和渠道。

来源：千龙新闻网