又一庞氏骗局曝光！公司涉嫌非法集资 8000人被骗3亿元

本篇文章1568字，读完约4分钟

据警方称，自2015年2月以来，上海梁杰投资管理有限公司通过非法手段吸收了8000多名投资者，资金总额超过3亿元。在公司运营的后期，由于高管的挥霍和投资失败，出现了新客户还本付息的情况，这是典型的庞氏骗局。

今年4月，上海警方查处了一起通过信函、短信和电话欺骗保险公司客户退保和购买理财产品的非法集资案件。

林女士来自上海，现年66岁。2013年，她购买了新华人寿的理财产品，年收入2.5%，定期5年。2016年4月，一位自称是新华人寿理财业务代表的人打电话向她推销其他理财产品。代表准确告知了林女士在新华人寿的财务管理相关情况，赢得了她的信任。

上海林:他说2.5的利息太低了。我会补偿你的。来我们公司吧。

林女士和她的妻子决定去公司进行现场咨询。当他们进入公司时，他们立即发现他们不是他们声称的新华人寿保险公司，而是一家名为上海梁杰投资管理公司。林女士说，公司的销售人员声称，如果他们帮助林女士管理财务，年收入可以保证在8%到10%之间。高回报确实打动了林女士，但她的钱在银行买了5年的常规产品。公司的销售员告诉林女士，她可以提前退保。

上海的林小姐:他说你可以退保。叔叔阿姨，我带你们去。不远，就在我们后面。当他们问你为什么要退保时，你会说你急着用这笔钱。

林女士抱着尝试的想法，提前退保人民币2.5万元，购买了上海投资管理有限公司的一年理财产品。一年后，林女士获得本金2.5万元，承诺利息8%。这让林女士对公司完全信任。此后，她先后购买了公司的六款理财产品。为了筹集现金，她甚至卖掉了在其他地方的房产。过去一年，她投资57万元购买了公司的理财产品。林女士说，给她印象最深的是她买的第六款理财产品。

上海的林女士:新华五号纪念牌是什么？这是个墓地。每个人都会死，这是千真万确的。我投资了6万元。

警方表示，在非法集资的主要方式中，公布虚假投资项目就是其中之一。

上海市公安局经济调查总队民警徐天赐:经过我们的初步调查，该公司公布的投资项目基本上都是虚构的，尤其是墓地项目也是虚构的。

据警方调查，自2015年2月以来，上海梁杰投资管理有限公司通过非法手段获取了上海多家保险公司的保单信息。公司业务员假装是保险公司的客服，随意打电话发短信联系保险公司给客户保险，欺骗客户提前退保，转而购买公司的非法理财产品，并承诺年化固定收益8%-10%。截至事件发生时，梁杰公司已吸收8000多名投资者，总资本超过3亿元，涉嫌非法吸收公众存款。

上海市公安局经济调查总队民警陈增祥:该公司起初不具备相关的财务资格，后来他承诺通过手机短信等方式为社会上不明身份的公众吸收存款，并获得8%的回报。这是法律所不允许的

据警方调查，该公司有一些涉嫌违法的行为，如私下向投资者承诺固定资本保全和高利率担保，私下建立一个基金池和不匹配的贷款期限。就私人设立的基金库而言，投资者的资金不是用于有关公司公布的投资项目，而是用于贷款、还本付息、投资其他项目甚至个人挥霍。

上海市公安局经侦总队民警丁:事发后，公安机关发现该公司资金链已基本断裂。公安机关冻结了该公司支付的账户，发现账户中仅有2300元无法支付客户到期本息。公安机关调查了已付款账户，发现他们用新客户的资金支付老客户的本金和利息

警方称，中年人和老年人是这类案件的诱饵，犯罪手段新颖、具有欺骗性和隐蔽性。比如组织老年人喝早茶、旅游和送小礼物等。，当他们彼此熟悉时，他们邀请老年人参观公司的项目基地，并利用老年人缺乏金融知识的现实，制造一种“前途光明、利润丰厚”的繁荣假象，骗取老年人的信任。警方提醒打算投资理财的老年人，他们必须确认投资公司的资质，并且在投资前必须咨询家人。

上海市公安局经济调查总队支队陈琳:另一方面，如果老年人不清楚他们的工资资格，他们也可以问他们的孩子这家公司是否可以投票。

来源：千龙新闻网