投100万本金几天收益40万 又一个让人倾家荡产的骗局

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2016年，股东邓在网上被介绍给“股票交易大师”唐，称现货原油的大市场已经到来。邓先生抵押了他的房子，筹集了100万元。几天之内，邓先生就赚了40万元。

但是美好的时光并没有持续很久。一周后的一个晚上，他损失了100多万元。

记者背后的真相让人不寒而栗。

这种交易本质上是一个封闭的市场，是一种赌博游戏...

18000英镑的手续费已经变成了杠杆率的50倍，老投资者已经收起了期货欺诈

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邓先生是一位教师，也是一位有十多年股票交易经验的老股东。2016年1月，他遇到了同一个喜欢网上股票交易的网民。网名是毛毛雨和甜蜜。两个人在网上交流了一个多月，聊得很投机。不久，小玉宁乡向邓先生推荐了一位股票交易大师，叫唐先生，他说他买的很多股票都是这位老师推荐的，回报很好。

受害者邓先生:在唐先生的qq里，我看到空的确有一些推荐股票的分析方法。他似乎是烟台一家工厂的老板。所以我想我可以考虑加入唐先生的qq。

转折点发生在2016年4月，当时股市并不好。唐老师提醒大家在此期间要谨慎入市。这时，小组中的一些人建议大家可以试着炸点原油。邓老师对油炸原油了解不多，所以他请教了唐老师。

邓:唐先生说很方便。去年，我没有从燃烧这种石油的原油中挣多少钱，却挣了一辆路虎。如果你有资金做这件事，你可以购买它，如果它符合国际标准和国际原油价格。

在qq群中，也有一些人对现货原油投机感兴趣，所以唐先生推荐了一位名叫童童的投资顾问。唐老师说他在大连的一个资源交易平台上炒原油。如果集团里的人也想炒原油，他们可以去童童，在这个资源交易平台上开户。

邓:然后他去了开户公司。他说我去过那里，我自己开车去的。这是一家正规的公司，所以我们都信任他，所以我们都开始在童童开账户。

2016年5月16日，唐告诉大家，现货原油的大市场即将到来，他准备成立一个“双赢团队”，这个团队应该加入到“双赢团队”中，以确保他能够赚钱，但加入“双赢团队”的前提是要向他的账户注入100万元。

为了加入“优胜队”，邓先生抵押了自己的房子，筹集了100万元。在唐老师的指导下，几天之内，邓先生就赚了三四十万元。

然而，美好的时光并没有持续多久。就在邓加入“优胜队”的一个星期后，一件意想不到的事情发生在他身上，他在一个晚上就损失了将近一百万。

邓:从那以后，我越来越觉得不对劲了。我想它可能被一个骗子骗了。虽然我有防范金融诈骗的意识，但我从未想过这种事情会发生在我身上。

邓先生首先向警方提供了交易的细节，通过分析，警方发现了重大疑点。报告显示，自2016年4月26日至2016年6月10日，邓先生在一个半月内共损失人民币77.8万元，其中交易手续费为人民币47.9万元，占损失总额的62%。为什么一笔100万元的原油交易要收取这么高的手续费？经咨询相关专家，警方了解到邓先生进行的原油现货交易存在杠杆率。

邹晓芳，长江大学经济学院副教授:杠杆率一般指期货交易中的保证金衍生品。在邓先生的案例中，我们可以看到保证金率为2%，这意味着只要他收取2元的保证金，邓先生就可以交易100元的商品交易金额。这意味着2%的杠杆率是50倍。

邓:因为他没有说开户有杠杆率，只是这个手续费比普通股票交易低8 ‰，所以你不用担心，所以我没想到杠杆率会这么高。

大连某资源交易平台的公告显示，最大杠杆率为30倍，而邓先生的存取款声明显示，交易中的实际杠杆率为50倍。当警方进一步调查该交易平台时，发现该交易平台本身涉嫌非法经营。

邹晓芳:原油现货交易平台的建立需要商务部的批准，但是目前商务部还没有批准任何交易市场从事原油和成品油的交易，所以这种交易平台是非法交易平台。

邓先生之所以在这个非法交易平台上开户，完全是因为唐先生的大力推荐。那么这个唐老师在哪里呢？电话没有接听，qq和微信也没有回复。邓先生决定亲自去烟台，去唐先生说他经营多年的机械厂找他。

邓:我去他们董事会办公室问了一下，他说我在这里工作了20多年，从来没有这个唐先生。我们从来没有来过这里，所以我终于确信这个人是虚构的。

117名犯罪嫌疑人编织了一个巨大的诈骗网络。投资者不应该相信“天上掉下来”的生意

唐先生利用虚假身份诱使受害人邓先生在非法交易平台上进行原油现货交易，给邓先生造成了巨大损失。根据这些线索，警方认定此案涉嫌刑事诈骗。2016年7月5日，洪湖警方决定成立705专案组，调查这起原油现货电信网络诈骗案。

过去几个月，邓先生先后联系了六个qq号码，其中包括交易股票的散户、指导邓先生交易的唐先生和协助邓先生开户的童童先生。通过调查发现，这些人很有可能活跃在广东省广州市。

湖北省洪湖市公安局刑侦大队第四中学副中队长谢先宇:这六个qq对邓先生的诈骗案负有全部责任。

当时，邓先生回忆说，虽然他在大连的一个资源交易平台上交易，但在开户之前，一个叫童童的人指示邓先生在另一个网站上开户，这个网站就是大连郭进丁盛商品管理有限公司的官方网站..

经调查，警方发现大连郭进丁盛是大连某资源交易平台的002会员单位。大连郭进丁盛的办公地址位于广东省深圳市。工作组决定派人去深圳和广州进行实地调查。调查人员在深圳发现，大连郭进的办公室位于京基100大厦47楼。

湖北省洪湖市公安局刑侦大队三中队副中队长卢军:办公楼基本上是一整层，95%是他们公司的，公司里有很多销售人员。主要是和顾客一起卖原油什么的。

另一组调查人员追踪了广州六个qq号码的来源，他们发现了一个非常详细的地址，广州高新区科学城701室。这是广州黄贵电子科技有限公司的办公室..

湖北省洪湖市公安局网络案件侦查中队少校陈伟:我们到现场调查时，发现室内装修就像一个网吧。有60或70个人在里面工作，每台电脑上都有很多qq登录。第二个是电脑里有很多虚拟的k线图。

吴全斌:我们以前做过电信诈骗，我们已经成功地把网络封闭起来，不让犯罪团伙进入。我们通常在一个小房间里抓三五个人。我们从没想过这家公司这么大，人这么多。

虽然701门外挂着广州黄贵电子科技有限公司的牌子，但调查人员通过工商部门查询，该广州黄贵电子公司的工商注册地址不是701室，而是同一栋楼的901室，门外挂着广州恒盟投资咨询有限公司的牌照。

卢俊:我们也去901看了一下。901和701的情况是一样的。门口有屏幕，里面有许多电脑，许多年轻人在那里工作。然后不时有年轻人在走廊里讨论原油市场的情况。

调查人员在工商局的企业注册信息中发现，电子有限公司的法定代表人是侯，监事是曹，曹是恒盟投资有限公司的法定代表人，也是乐天信息科技有限公司在广东省深圳市的法定代表人。黄贵电子的股东、乐天信息有限公司的监事均为黎俊杰。

吴全斌:银行流量反映出这三个人在短时间内有1000多万的银行流量，这是非常不正常的。

根据特遣队的分析，侯、、曹和三人，很可能是这个电信网络诈骗团伙的头目。下一步调查的重点是找出这三个人之间的真实关系以及这个诈骗团伙的运作模式。

通过对这些公司账户流量的深入调查，调查人员发现，受害人将款项存入大连某资源交易平台的账户，交易平台在交易过程中会收取相应的手续费，剩余资金全部存入下属会员单位大连郭进丁盛的账户。

大连郭进丁盛将款项分发给广州黄贵电子和广州恒盟投资的相应账户。最终，受害者骗取的70%以上的钱被转移到这两家公司负责人的私人账户。

各种证据表明，黄贵电子有限公司、恒盟投资有限公司打着现货交易的幌子，利用交易平台诈骗受害人，从中牟利。

2016年9月11日，湖北省洪湖市公安局33个派出所的204名警察乘坐6辆公交车来到800公里外的广东省广州市。他们的目标是100多名嫌疑犯；就洪湖警方而言，此次行动警力运用空前，机动距离远，逮捕人数众多。

2016年9月13日，专案组成功逮捕了曹、侯、，以及117名涉案人员。冻结账户21个，资金5257万元。

9月14日，专案组安全护送所有涉案人员和物品到洪湖市，并取得了涉案电脑和手机物品的证据，最终得到了所有受害者的名单。从2016年3月28日受害者第一次存款操作到2016年9月13日抓获诈骗团伙，中国共有447名受害者被骗，诈骗总额高达4665万元。

通过与大连某资源交易平台002号会员单位大连郭进丁盛有限公司协商，了解到广州黄贵电子有限公司是该会员单位的加盟商，在交易平台上拥有会员单位的操作权限，可以看到客户的盈亏情况。黄贵电子通过中介交易赚取手续费，而黄贵电子的这种交易行为在其他行业有一个更直观的名称“中介”。

吴全斌:接下来，我们会去交易平台获取他们的交易数据，包括所有存款客户的信息和每条线的交易记录。这样，在我们得到这些数据后，我们在处理案件时会有更多的信心。这是本案的核心证据。

通过大连的一个资源交易平台和大连郭进丁盛有限公司提供的背景资料，该案的证据链最终形成，警方立即对犯罪团伙进行了集中审理，最终彻底揭露了该电信网络诈骗团伙的骗局。

为谋取不正当利益，以曹、侯、为首的广州电子有限公司和广州恒盟投资有限公司采取公司化经营模式，内部分成六个小组，各有一名业务主管、一名业务助理经理和一名经纪人，相互配合。受害者不知道他投入的资金实际上并没有参与实际的原油交易。

邹晓芳:投资者的资金只流入交易所公司的账户，不会流入市场，所以无论投资者如何交易，都不会影响国际市场状况的变化。由此可见，这种交易本质上属于封闭式交易，属于投资者与会员单位之间的博弈。在赌博游戏中，投资者获利，会员单位赔钱，而投资者赔钱，会员单位获利。

欺诈团伙为了实现自身利益，向受害者提供逆向信息，诱使受害者身居高位，频繁下订单，最终给受害者带来巨大损失。此外，欺诈团伙故意隐瞒交易杠杆是50倍的事实，从而骗取高额手续费。

邹晓芳:不同的杠杆率，投资者可以承受不同的价格下跌。杠杆率越高，投资风险越大。

陈光荣:事实上，他们的目的是让客户一步一步赔钱，让客户在他们的引导下增加资金来操作大量头寸，这导致头寸爆炸，这将导致更多的损失，直到他们失去这个客户的所有资金，他们不再有经济实力和实力向他们的账户注入资金。此时，他们基本上停止了与客户的沟通。他们就是这样作弊的。

近几年来，监管部门大力控制电信欺诈，公安、司法部门有效介入，严肃查处，共同为人民群众编织了一个防范电信欺诈的安全网。然而，电信诈骗的戏码每天都在上演，诈骗者的剧本也在不断更新。

然而，无论技术如何变化，欺诈的本质都是不变的，其最终目的是让受害者将存款转移到欺诈者指定的账户。

再次提醒广大市民提高防范意识，不要相信所谓的好东西，不要信任，不要转移资金，遇到麻烦多咨询，保护自己的权益。

来源：千龙新闻网