P2P周报：30多家立案平台又有新进展

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又是充满活力的一周。

本周《p2p周报》梳理了过去一周与p2p相关的重要事件，包括备案平台的新进展、监管趋势、平台的新动向等。

内容来自七牛财富小程序。

1.归档平台的新进展

贷款稳定网络案例的最新进展

包括平台负责人钟某在内的四人已被逮捕；广东戴文电子商务有限公司和涉案人员的几个银行账户已被冻结。

樊凡·金夫案的新进展

根据法律规定，四名犯罪嫌疑人樊凡·张劲夫·莫芬、陈某、王某和王某某已被逮捕。最近，在北京(面积8841平方米)和河北(面积83.14平方米)查获了一套新的宝马x6轿车。

仔猪财务管理案例的最新进展

南昌市东湖区人民检察院已逮捕实际控制仔猪财务管理的尤某、行政人员姜某等五人；警方冻结了一些资金，并查封了相关车辆和财产。

金钱猫案件的最新进展

包括张某在内的三名犯罪嫌疑人采取了刑事强制措施，在平台上检索了所有投资者和借款人的数据，查询了该案涉及的60多个相关账户，并检索了相关公司的工商注册信息。

靖远柚财务管理案例的最新进展

公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人被采取刑事强制措施，平台上的投资者和借款人的所有资料被调取，涉案公司的相关账簿、合同和凭证被查封。查询了案件涉及的100多个银行账户，检索了相关公司的工商登记资料。

获利案件的最新发展

涉案公司法人王等三名犯罪嫌疑人受到刑事强制措施，查询了涉案公司平台的全部投资者资料、相关账簿凭证及200多个相关账户。

佑米金融的最新发展

警方对肖某和其他三名涉案嫌疑人采取了刑事强制措施。冻结部分涉案资金，并以相关人员名义查封部分财产。

骑天优质贷款的最新进展

包括该公司实际控制人胡某在内的五名嫌疑人采取了刑事强制措施。冻结部分涉案资金，查封几处涉案房产、土地和车辆。

消防资金管理的最新发展

11月7日，西湖区公安局发布通知，称已对涉案的五名嫌疑人采取刑事强制措施。

汽车蚂蚁金服的最新发展

对涉案的四名嫌疑人采取了刑事强制措施，其中包括该公司的实际控制人邱某。

大支投资的最新发展

新追回非法所得137万元，逮捕了4名不配合调查的财务经理，犯罪嫌疑人凌和李实际拥有177套房屋。

蔡邑金融的最新发展

叶某某等二人采取刑事强制措施，逮捕了公司实际控制人牟鹏，并在网上追打他，查封了相关人员和公司名下的部分房地产和土地。

人们对金色服装的喜爱的最新发展

公司总经理卞谋谋采取刑事强制措施冻结了部分涉案资金。

钱内助的最新发展

包括北牟某在内的7名嫌疑人受到刑事强制措施，冻结了部分涉案资金，并以涉案人员的名义查封了部分房地产和土地。

金楚宝案的最新进展

金楚宝的法人周被逮捕，财务总监朱被依法采取刑事强制措施，冻结资金156万元，查封50处房产，扣押3400箱酒。

巨潮金融案的最新进展

巨潮金融的实际控制人王执行了逮捕，冻结了超过34万元的资产，并扣留了一辆汽车。

稳赚宝箱的最新进展

三人，包括公司的法人，获得财富，受到刑事强制措施，包括冻结50个银行账户，两个股权和查封两个房地产。

钱保姆案的最新进展

包括钱保姆的实际控制人在内的四人受到刑事强制措施，并没收了16000多罐黄酒、1000箱黄酒、1000箱人参、726.97万元的冻结资产、2处房产、3辆汽车和一些股票。

小算盘案的最新进展是:对周某和另外两人采取了刑事强制措施。

Qianzhuang.com案的最新进展:对公司实际控制人杨某等五人采取刑事强制措施。

黎明的最新进展。com案例

Limin.com目前支付总额约为1.02亿元人民币；本周，警方采访了参与该平台的公司和关联公司的相关工作人员。

金融界案例的最新发展

富迈思科技有限公司实际控制人王在线追踪；口头传唤一些借款人，敦促他们制定还款计划并按时还款。

投资住宅案例的最新进展

本周，又增加了390万元的新付款。目前，投资置业项目的专项存款账户已累计收款1.3773亿元；个人股东的两项新财产被查封。

这种变化的最新发展可以说明问题

本周，又增加了人民币55万元。目前，项目资金归集账户总额约为2411万元，冻结143万元，归集冻结资金总额约为2554万元。对离职的公司原高管韩、王采取强制刑事拘留措施。

中国荣头新案件的最新进展

本周新增23.6万元，项目资金归集账户共归集401万元。冻结93万元，冻结收款494万元。加大对在押犯罪嫌疑人邓木建、叶木辉的讯问力度。

玉瑾的最新进展

2018年10月25日，罗湖警方将涉嫌刑事拘留的崔某等五人移送人民检察院。2018年11月1日，人民检察院批准逮捕三人，其中包括公司高管崔某。截至目前，已有500多万元人民币被核实和冻结。

四人被判三至四年半监禁。法人仍然逍遥法外

湖北省武汉市武昌区人民法院就加薪宝案作出一审判决。邓银、、张辉和洪被判处有期徒刑三年至四年零六个月，并处罚金。加薪宝的法人谭江波仍逍遥法外。

浙江警方通报:另外三名p2p海外逃犯被捕

11月11日，杭州市公安局通报，浙江融邦投资管理有限公司(余杭“邦邦财富管理”)一名逃往海外的犯罪嫌疑人(该平台的实际控制人)被逮捕。

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2.监管趋势

江西正式推出江西金鹰眼非法集资监测预警平台

11月8日，江西省地方金融监管局报告称，江西省非法集资“江西金鹰眼”监测预警平台正式投入运行，促进了非法集资的预防和早期防范，为江西防范区域金融风险增添了一把利器。

非法集资案件信息登记平台数量增加到131个

9月28日，在开通110个非法集资案件投资者信息注册平台后，公安部新增21个非法集资案件平台。

长沙要求未纳入整改范围的p2p网络借贷机构在11月26日前提交书面报告

长沙市专项整治非法集资联席会议专项工作办公室通报，未纳入长沙市整治范围的p2p网上贷款机构需提交业务发展情况。

广州市财政局:严厉打击p2p逃废债务行为将功不可没

11月9日，广州市金融工作局在其官方网站上发布了《互金整治办公室关于打击网上贷款行业恶意失信行为的公告》，指出要严厉打击网上贷款行业的逃废债务行为。

大型p2p存管机构江西银行正式通过评估

11月9日晚，中国互联网金融协会官方网站披露了《关于江西银行股份有限公司和重庆农村商业银行股份有限公司个人网上贷款资金存管系统采用情况的声明》，表明两家银行于11月9日通过了评估。

湖南首次禁止了53个p2p平台，长沙禁止了45个

11月7日，湖南省地方金融监督管理局官方网站宣布，湖南省首批被取缔的p2p网络借贷风险专项整治机构名单已经确定，其中包括53家p2p网络借贷机构。其中，长沙取缔了45家。

3.这些平台有问题

海象金融公司宣布，最新的赎回计划最迟将于2020年完成

11月10日，海象金融宣布了最新的赎回计划，该计划将分为两个阶段:过渡期从2018年11月12日至2018年12月30日。分期还款阶段以2018年12月30日为数据节点，还款最多可分24个阶段完成。

P2p钟超金夫运营商被金融办公室检查，喊出借款人注册

钟超金夫官方网站发布了“瑞安市人民政府金融工作办公室”的简报，称该平台的主要运营商目前正在接受公安部门的调查，要求大多数贷款人通过相关渠道进行债权登记。

东朗理财于2020年5月底宣布清算并完成赎回

11月5日，东朗财富管理发布良性清算赎回公告，声明自2018年11月5日起暂停运营，暂停期间不进行竞价，并宣布赎回计划，分10期支付，2020年5月底完成。

肖曼金夫声称，良性退出尚未宣布赎回计划

11月5日，小满金夫发布了良性退出公告。从11月5日起，它将停止发布任何新项目和新的业务量，并且尚未宣布赎回计划。

Yuben.com的实际控制人失去了联系，原来的赎回计划未能按时支付

玉本。该公司宣布将在2020年12月25日之前完成赎回，这再次引起了轩然大波。11月4日，玉本。com宣布，秦实际控制了的玉本。已经跑了，失去了联系。每月25日承诺的赎回只进行了一次。请尽快报警。

华夏万家金夫的11名犯罪嫌疑人被警方逮捕

11月6日，“平安锦江”微博发布预警报告，显示p2p平台华夏万家锦富已立案，黄等11名犯罪嫌疑人落网。

钱生钱财富被归档

近日，北京市海淀区公安局正式通报，日新控股集团有限公司下属的钱生钱财富管理咨询有限公司从事非法集资活动，海淀区公安局已对相关公司立案调查，该公司实际控制人陆某某等115名涉案人员已采取刑事强制措施。

金尚贷款的实际控制人郝晓海向太原市公安局自首并立案调查

11月8日，太原市公安局通报，山西金商贷款平台实际控制人、山西新金商电子商务有限公司法定代表人郝晓海因涉嫌犯罪于2018年11月7日向太原市公安局自首。目前，太原市公安局已立案开展调查工作，并在官方网站“非法集资案件投资者信息登记平台”上开通了“金尚贷款”和“华容道案”投资者信息登记平台。

夸克财务公告:富友员工的所有银行账户都已被冻结

11月9日，贵格会金融在官方网站上发布了《关于冻结富友员工银行账户的通知》，指出由于贵格会富友属于涉案企业，目前正处于立案调查阶段，涉案企业员工的所有银行卡都已被公安机关冻结。

有容。在被指控延期之后

11月7日，Yourong.com贷款人向蓝晶金融透露消息，称平台未能按照延期公告如期还款，赎回方案不合理。

杭州p2p不符合备案要求，被金融办撤销

近日，余财源发布了《分阶段关闭业务通知》，指出平台因不符合备案要求，已收到了向金融办还款的通知。

P2p钟超金夫运营商被金融办公室检查，喊出借款人注册

钟超金夫官方网站发布了瑞安市人民政府金融工作办公室的简报，称该平台的主要运营商目前正在接受公安部门的调查，大多数贷款人被要求通过相关渠道登记其债权。

晴天有助于宣布良性业务转型，并在2020年完成所有基金赎回

11月11日，阳光帮助发布业务转型公告，决定暂停网上贷款业务，进行业务转型。对接资产将分阶段彻底清理和赎回。并承诺向所有投资者支付5%的延期年利率。

来源：千龙新闻网