深圳警方首次通报爆雷P2P接访人数

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11月9日，深圳市福田区分局公开发布了“钱爸爸”、“小金库”、“财富中国”、“一局”等案例的通报。并首次公布了p2p访问量。

其中，自10月份以来，警方对“钱爸爸”平台受损群体进行了17次走访，共计500多人次；《财富》中国平台受损群体共访问7次，总人次超过100次。

在钱爸爸平台的回款中，情况报告显示，平台最近增加了2400多万元的回款，警方冻结了涉案资金9500万元。

根据小金库平台的报道，深圳公众福田支行于2018年7月6日对吉富(深圳)金融服务有限公司(“小金库”平台)涉嫌非法吸收公众存款进行了立案调查。吉福公司监事严某、副总经理张某已被福田区人民检察院逮捕。

与此同时，警方正在全面清理各关联公司的情况，并已获得平台背景数据、第三方支付流程及相关账户信息，正在加强相关审计工作；警方已经核实了该公司实际负责人张以及该公司高管的房地产信息。

警方在给《财富》中国的通知中称，通过追踪账户资金的去向，最近新增冻结资金1460多万元，累计冻结资金7960万元。

此外，2018年9月5日，深圳市公安局福田分局以涉嫌非法吸收公众存款(平台名称为“益举网”)为由，对深圳益举互联网金融服务公司进行了立案调查。经核实，平台上92%的投资者接受了平台发行的赎回方案，第三方公司已出资近1.2亿元进行偿还。警方将继续敦促易居。第三方珠海宣德资产管理有限公司和第四方北京费翔叶巍资产管理有限公司积极开展清退工作。

关于Yiju.com的资产清查，警方在河南省商丘市查封了5处房产和1处土地，市值约3亿元(视实际成交价格而定)。其他涉案资产仍在进一步调查中

与此同时，警方已经派人到青岛、河南等地获取平台的电子数据和一些涉案账户的资金流向。与此同时，他们聘请了合格的司法审计公司对所涉资金进行司法审计，确认每个投资者的贷款金额，并追踪资金的去向。

对于Yiju.com不良资产处置公司第三方珠海宣德资产管理有限公司和第四方北京费翔叶巍资产管理有限公司，警方正在进一步核实相关资产。调查了怡居网公司此前的股东变动情况，进一步核实了相关股东的股权收购和股权变动情况。

此外，2018年9月11日，深圳市公安局福田分局对涉嫌非法吸收公众存款的“绿色贷款”平台进行了立案调查。

“绿化贷款”平台已经按照还款计划完成了第一次和第二次还款，共还款3124万元。还款资金来源为补偿公司“内蒙古孟桐园林绿化工程有限公司”。在汽车分期贷款方面，深圳融华达汽车租赁有限公司目前运营正常，租金定期返还平台。此外，汽车已经售出，60多万元已返还给绿色贷款平台。

简报还称，警方已派人到内蒙古通辽市出差，调查“绿色贷款”平台资金的去向，核实赔偿公司，与当地政府核实相关项目，确定平台资金到达小微企业。经过调查，小微企业是真实的。存在，补偿公司的实际运作；与此同时，警方已经派人到上海收集第三方监管平台的数据，目前正在进行检查。

来源：千龙新闻网