探秘地下币圈：传销式裂变 割“韭菜”为生

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“免费虚拟货币！你知道比特币吗？现在一种货币是4000美元！这相当于免费给你钱。”

最近，当记者被中学同学许辉(化名)拖进一个名为Fried gec(全球电商硬币)的虚拟货币微信群时，许辉向记者解释了这一点。

在与徐辉的对话中，“低买”、“升值”、“发财”是他口中的高频词。许辉确信gec硬币将大幅上涨，并鼓励记者在低位买入，通过投机硬币发大财。

只是，这样的“致富梦”真的能实现吗？

硬币圈暗流

许慧看起来很诚实。在她初中同学的时候，我听说她的父母都是公务员，当时徐慧的家里很有钱。前不久，在“十一五”期间，徐辉和记者在参加同学婚礼时被安排同桌吃饭。聊着聊着，他们得知徐辉大学毕业后在一家物流公司工作了几年，然后在家乡创业做跨境电子商务。

在进行跨境电子商务时，徐辉接触到了发行gec硬币的联盟。起初，该联盟为跨国电子商务平台wish做了一个培训项目。今年8月，许卉花了7000元成为该联盟的一员。“联盟的跨度有点大。我开始在愿望平台上训练，后来通过牛王和脸书等社交平台买卖商品。最近，我玩了区块链和虚拟货币。”许辉告诉记者。

成为该联盟的一员后，徐辉逐步升级为货币投机集团的组长和集团管理员。许辉说，早期的会员有寄钱。当时，许多团体成立了，联盟会不时地向团体管理者发送gec硬币，从几个到十几个不等。当人们被带进这个团体时，他们也发送硬币。每天，当自己管理的小组活动进入前三名时，他们也会发硬币。

《国际金融新闻》记者进入gec货币投机微信群，发现gec货币投机群通过登录并带人到群中送钱吸引了潜在投资者。微信群机器人(300024，股票咨询)发布规则和钱包链接。从表面上看，这个团体只是一个福利团体，它签到并吸引人们发送硬币，而不是在团体中讨论买卖虚拟硬币的话题。

然而，当记者们一步一步地登记和收集他们的时候，被拉进小组的熟人组长将开始游说，然后组长之上的大组长将发起第二次攻势。团队领导和团队领导将引导潜在投资者通过“geccex”交易平台买卖gec货币。

微信负责人“女掌门人”告诉记者，接受gec货币相当于获得m2b电子商务平台的股权，该平台即将推出。目前，它被用作平台的早期推广福利，免费分发给每个人。“gec货币是我们平台股东身份的证明。gec硬币项目公司对应的国内母公司是尚英环球(600146)，部分业务在海外开展。

那么，国内数字现金流通的具体路径是什么？

对此，《国际金融新闻》记者采访了一些行业老手。声音资本的合伙人王志伟告诉《国际金融新闻》记者，目前国内数字现金的流通主要是通过与在香港和新加坡设立的离岸公司绑定虚拟货币账户来进行的。由于地下虚拟货币交易的隐蔽性和单个交易板块的交易量较小，监管中存在一定的空白色区域。

记者还注意到gec硬币被高度隐藏，无法引导交易。钱包链接和交易平台链接只能在手机端打开，但以上链接不能通过微信电脑版打开。在注册之前，记者无法通过国内搜索引擎搜索交易平台。此外，自始至终，除了熟人组长之外，只有一个隐藏在微信中的名为“女组长”的组长可供记者使用，其他操作都由机器人完成。

早期比特币玩家、天使投资人俞半成也向《国际金融新闻》记者证实，目前中国越来越多的虚拟硬币是场外交易，熟人通过微信或qq等社交工具进行交易，有些人做中间担保。在中国，个人的场外担保交易相当普遍。

培育“韭菜”

在强有力的监管下，国内虚拟货币的欺诈已经由明变暗，诱导性的货币投机仍然猖獗。

记者了解到，目前一般的操作方法是:通过传销裂变来获取潜在投资者，通过拉人送币、签到送币来吸引潜在投资者进入地下货币投机群体，逐步培育新的“韭菜”，把握投资者投机硬币赚钱的心理，明确货币价值何时上涨，通过货币投机平台诱导投资者购买大量自己发行的虚拟硬币获利。

以gec硬币为例，项目方为吸引投资者付出了巨大努力。根据gec项目方发送的信息，gec是一种权益货币，平台的最终利润将通过区块链技术以公开、公平的方式以美元的形式分配到每个gec货币持有者的钱包中。同时，平台将使用区块链技术记录每位消费者对平台的贡献，平台将自动分配一定比例的gec股份作为奖励。

集团负责人“女主管”向集团朋友介绍，由于gec是一个不变的量，所以不能发行，gec将有很高的流动性和很大的空增值空间。“我们已经与许多海外品牌达成了战略合作。在不久的将来，您收到的gec硬币可以在欧洲奢侈品网站上直接兑换为具有独家合作设计的真正的奢侈品包。”

为了吸引记者购买gec硬币，这位“女酋长”直言不讳地表示，趁着目前的低价买入，明年3月将有不错的利润。“让我告诉你，我们将于明年3月正式推出gec硬币。到时候，肯定会有大量资金进场拉盘。那时，货币价值可能无法与比特币相比。当三月，我不会让你赚钱。我请你吃饭。”“女酋长”说道。

许辉还游说记者，“你关注金融的时候应该非常敏感。gec硬币将在12月15日上涨，因为它们与电子商务平台的推出相对应。现在，一枚gec硬币不到一美元。当一枚硬币涨到几十甚至几百或几千美元时，它就会变得富有。这种gec货币受到实体电子商务的支持，这肯定比比特币更热。这是一个机会。”

不过，在私下里，许辉也向记者承认，在管理投机性货币集团时，上述人员会发出任务，要求大家积极游说那些拉进集团购买gec硬币的人。记者了解到，像徐辉这样的组长在成功说服潜在投资者购买硬币后，可以获得一定份额的硬币作为奖励。

据王志伟介绍，gec货币在业内从未听说过，但有一种类似的货币叫做token plus，其管理方法与gec货币非常相似。在早期，它通过经济激励产生了快速的群体效应，类似于金字塔计划，不断吸收更多的人的资金，然后“砍掉韭菜”，这是典型的。

关于韭菜的切割方式，王志伟指出，例如，发行的货币价格为100元，项目方采用“市值管理”将货币价格控制在50元。项目方会告诉用户，这是市场中的系统性风险，导致货币价格大幅下跌，然后选择清算获利。

“事实上，在这个行业中，削减50%更为尽责，而削减90%在这个行业中更为常见。因此，早期的数字现金市场是一个非常野蛮的市场，在这个市场上有各种各样的投机行为，其中充满了各种各样的传销。”王志伟说道。

余半成还指出，gec货币主张对应实体电子商务平台的股权。如果不是通过正式渠道融资，股权也是虚假的。最终，投资者会购买虚假股权，这将导致许多法律纠纷。数字现金市场将会出现一些虚假项目，一些虚假权益或债权将被释放，这将涉及欺诈。

当心被骗

那么，谁来支持这个gec项目呢？该项目声称将很快推出跨境电子商务实体。

按照“女酋长”的说法，gec投币项目公司的国内母公司是尚英环球。

11月29日，《国际金融新闻》记者致电尚英环球信息披露相关负责人。该负责人表示，上市公司披露的公开信息不涉及区块链和虚拟货币。请参考上市公司披露的信息。

此外，《女掌门人》和徐辉推荐了记者关注的跨境电子商务联盟微信公众账户“wishhack”。根据微信认证信息，主账户是苏州许伟镒网络科技有限公司..

天空调查显示，苏州许伟镒网络技术有限公司为自然人刘璐100%所有，实收资本10万元，注册地址为苏州吴中经济开发区城南街吴栋南路125号2栋301室。2018年7月12日，因“无法联系到注册地或营业地”，被列入异常业务名单。

《国际金融新闻》记者也致电上海市公安局徐汇分局，“女局长”描述的gec货币项目主体所在地。警方表示，他们没有听说过相关的gec项目，因此请警惕类似的虚拟货币项目，如果发现任何虚假或欺诈情况，请及时向警方报告。

余半成说，要判断项目的真实性，首先要看项目的业务逻辑；二是看项目方的开发能力；第三是看项目方的操作能力。

货币圈的资深人士也告诉《国际金融新闻》记者，最直观的事情是看项目的白皮书，其中包含项目逻辑。

当记者问及“女性主管”gec项目是否有白皮书，是否可以被视为投资者时，“女性主管”说，“当你有1万枚硬币时，你可以给你一份项目白皮书，有5万枚硬币。你可以看到金融集团的模式。”

对此，上述货币圈资深人士直言不讳地表示，“靠不住，纯粹是切韭菜，这很可能是一个虚假的项目，不要上当受骗。”

王志伟指出，类似的gec项目都是资助项目，这种资助项目肯定是违法的，投资者必须远离它们，不要碰运气。这是一项无价值的投资，所以与某人保持一定的距离。目前，除了比特币和以太网，数字现金市场几乎没有可投资的货币。

于半成还表示，目前，虚拟货币投资不是一个好的投资渠道，毕竟虚拟货币在中国不是一个合法的投资品种。此外，普通投资者不具备识别、控制和承担项目失败的能力。

因此，余半成建议，普通投资者投资正规私募股权基金，然后由专业投资团队投资一些区块链登陆项目，会更可靠。

事实上，自去年以来，全国互联网金融风险专项整治领导小组已采取措施清理首个代币发行和虚拟货币交易场所，并及时发布了《关于防范代币发行融资风险的公告》。

经过清理整顿，国内虚拟货币交易已经转入地下，出现了以ico、ifo(首次分支发行)和ieo(首次交易发行)新名称发行代币的现象，或者是在imo(首次采矿机发行)共享经济的旗帜下进行虚拟货币投机。

中国央行上海总部发布了一份文件，提醒消费者和投资者应增强风险防范意识，不要盲目跟风。发现各种ico变体并通过部署海外服务器继续为国内居民进行ico和虚拟货币交易的组织或个人可向相关监管机构举报，涉嫌违法犯罪的可向公安机关举报。

来源：千龙新闻网