一期货平台让投资人血本无归 成立数月骗近亿

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据一些投资者的不完全统计，有近1亿元被骗。其中一位投资者告诉记者，我们已经成为一个维权团体，并向警方报案了几个月，但该平台继续以同样的方式吸引新的投资者，而老投资者不再能联系到交易平台的负责人。随着网络金融的兴起，越来越多的网络交易平台以各种方式吸引了人们的投资。来自许多地区的投资者最近报道了一个名为top500fx的期货交易平台，声称他们被诈骗了大量资金。

据一些投资者的不完全统计，有近1亿元被骗。其中一位投资者告诉记者，我们已经成为一个维权团体，并向警方报案了几个月，但该平台继续以同样的方式吸引新的投资者，而老投资者不再能联系到交易平台的负责人。

“由于各地投资者分散，我们无法联系所有投资者在同一个地方报案。一般而言，报告将会集中，提交的可能性会增加。”上述投资者之一表示。

“红海行动”让大多数投资者赔钱

据报道，自2018年5月以来，一批投资者被拉入自称“红海”、“河西”的管理者群体。

最初，这种qq群只教授一些股票投资知识和推荐股票。但随后，基于“糟糕的股市”，网上交易平台(top500fx)被推荐给投资者，更多的管理者引导投资者对冲海外原油期货。

随后，每位投资者提交身份证照片等开户信息开户，进行原油期货投机；指定的组长监督成员的存款，并拍摄截图存档。

(自称“红海”的高级分析师)

一位投资者说:“我已经投资了140万元。”从2018年6月8日起，qq集团的几位负责人带着投资者进行原油投机，并开始赚钱。”

从6月15日开始，平台人员要求投资者不断提高仓位.每次开放后，他们都要求报告截图。如果他们不按照指示去做，他们就不会把微信群和qq群踢出去。在此期间，他们不断要求投资者投资黄金。获取高额利润。“后来，(管理人员)经常让投资者每天下单，每次都是50%到70%的仓位，导致投资者多次破仓。”

此外，根据每个人的帐户资金，一些人谁仍然有资金将发送操作说明，而其他人将不会收到他们。如果他们发现没有账户资金，他们将被直接踢出微信群。

当许多投资者发现他们已经损失了所有的钱时，联系上面的经理已经太晚了。“我在7月初报告了此案，但我还未能立案。我看到这些人还在直播室讲课，但不管我怎么发，我都没有回微信和qq，也没有找到他们的电话联系方式。”一位投资者无奈地说道。

据业内人士称，该平台的疑点在于，平台和投资者是直接交易对手，根本没有确定的交易。普通经纪人是正式交易所的成员，场外交易也基于交易所市场。如果市场不稳定，这可能是一个非法的平台。

top500fx平台上没有监管机构

这500强是什么样的平台？记者发现，该平台的网站域名创建于2018年4月12日，该网站中文版称“500强被圣文森特批准注册”。

正如在介绍中提到的，亚太500强总部位于新加坡。作为著名的全球交易平台，top500为客户提供贵金属、能源、指数等交易产品。它可以为不同的客户群体量身定制一个紧密配合的投资组合，确保为客户提供更灵活的投资配置，是全球投资者首选的在线交易平台之一。

然而，记者发现，这家自称新加坡公司(最初被推荐时据说是新加坡的监管平台)有五大疑点。

首先，根据国际比较方案的调查，top500fx是由一家名为远曲金捷贸易有限公司的山西公司注册并开设的，而不是新加坡的期货交易机构。

二是投资者在平台投入的资金尚未汇入新加坡公司进行交易，而是通过网上消费的方式转移给不同的收款人，如罗尼贸易有限公司、深圳市乐骋泰实业有限公司、定州嘉奥贸易有限公司、承德小惠贸易有限公司、松涛乐康网络科技有限公司等。

经纪公司中国记者通过天眼搜索逐一查询上述公司，发现除地址外，罗尼贸易有限公司和深圳乐骋泰实业有限公司均显示了空。

第三，交易平台上所谓的原油价格令人怀疑。一位投资者表示，平台原油价格不仅比实际原油价格低0.2-0.8美元，而且市场波动越剧烈，变化越快。“慢10分钟，快1分钟，一会儿就涨到0.9美元，然后就变成0.5美元的差价，这不符合市场情况。”上述投资者表示。

第四，主要与投资者相关的人的网名和微观信号已经被许多投资者反复核对。虽然这组头像被称为“红海”、“张涛”和“河西”，但微信号不同，他们的头像也不一致，至少有几十个。

根据投资者对部分受骗受害者损失的初步总结，统计的46人账面损失近1500万元(不包括尚未支付的账户余额)。“每个直播室都有成千上万的投资者。如果所有投资者都有损失，损失总额将是巨大的。”投资者肖某告诉记者。

分析师将诱导投资者逆转操作

那么这种事件看起来熟悉吗？是的，事实上，早在2017年，央视就曾曝光过一个令人震惊的骗局:深圳南山区警方捣毁了一个名为广东创意文化产权交易中心的假冒期货交易平台。

据悉，该平台被群众举报后，广东省专门成立了“9·11”专项行动，严厉打击和查处了参与期货欺诈交易的犯罪团伙，并拘留了相关涉案人员。

此案诈骗人数近8000人，仅冻结涉案资金就达8840万元，涉案金额高达10亿元，也是深圳南山公安局破获的最大诈骗案。

事实上，黄金、原油和文化产权等虚假期货交易的惯例是相似的。然而，由于许多投资者不了解这种交易，所谓的“分析师”甚至可能诱使投资者进行反向操作。同时，销售员会建议投资者继续买卖，这样无论投资者在交易中获利还是亏损，他们都可以赚取丰厚的手续费。

2017年，这家在线贷款机构梳理了该骗局的几个特征:

1、进入证券交易所集团。

一些投资者会被拖进证券交易所集团或者向你推荐直播。客户进入直播室或qq群后，自称“分析师”的人经常谈论股票、期货和其他知识。除了讲座之外，分析师还会在小组中发送一些截图，显示他已经赚了几十万。在一些儿童保育的推动下，团体中赚钱的氛围越来越浓。在这种指导下，很多人下载平台软件，开账户，开始跟随投资。

2.多输少赚

但在实际操作之后，它总是损失更多，收益更少。事实证明，这些非法的期货交易平台实际上是靠叫卖票据赚钱的。叫停订单意味着叫停“空单个或多个订单”,这与市场趋势相反。在教室里，老师讲课要做空，而指定的小组老师要求你做更多。不知道真相的顾客最终会被收获成韭菜，而这个平台会盈利。此外，一些平台会根据客户资金损失的大小，给公司负责人、投资总监和指导“老师”一定比例的佣金。

3.收取高额手续费

除了上述陷阱，平台还暗中设置了高额手续费。以“广东创意文化产权交易中心”为例，该平台一开始不会告诉投资者真正的收费标准。事实上，由于平台采用t+0模式和33倍杠杆，单向交易费用高达16%，如果一个人买一个人卖，总费用高达32%。在平台方面，客户还被故意要求频繁支付单笔交易费用，导致客户流失。

4.虚假交易

值得注意的是，许多这些期货交易也是假的。交易软件中显示的趋势图实际上是国外期货平台的k线图。

互助黄金协会长期以来一直发布风险警告

事实上，早在2017年11月10日，中国互联网金融协会就在官方网站上发布了《防范网络平台非法金融交易的即时风险》。根据金融监管部门和中国互联网金融协会的监测，发现通过各种网络平台从事各种金融产品杠杆交易的违法行为日益增多，存在巨大的金融和社会风险。

据悉，境内机构未经中国金融监管部门批准，通过互联网网站、移动通信终端、应用软件等各种网络平台进行外汇、贵金属、期货、指数等产品(包括跨境)交易，境外机构未经中国金融监管部门批准，通过互联网网站、移动通信终端、应用软件等各种网络平台向境内客户提供外汇、贵金属、期货、指数等产品，均属违法行为。

目前，从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(包括跨境)在中国没有法律依据，金融监管部门也从未批准过。从事上述交易的网络平台为非法搭建，平台交易双方的权益不受法律保护。因此，参与此类平台的投资活动面临巨大风险。

此外，目前国内合法合规的交易所是上海证券交易所；深圳证券交易所；中国金融期货交易所；上海期货交易所；郑州商品交易所；大连商品交易所；全国中小企业股份转让系统(新三板)；上海黄金交易所。

来源：千龙新闻网