合肥美的10亿元理财资金疑遭骗局

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2017年6月，有媒体报道美的集团旗下的合肥美的冰箱有限公司(以下简称“合肥美的”)(000333)和美的集团旗下的合肥美的冰箱有限公司于2016年3月遭遇量身定制的财务欺诈，诈骗资金达10亿元。

据报道，合肥美的7亿元理财资金由成都的一家银行送出，最后通过上海财通和渤海信托流向了三家借款公司。直到贷款发放后的两个多月，美的最终发现，银行出具的底函和资金流向的三家公司的信用信息都是伪造的。

此外，几乎在上述7亿元理财基金遭遇“骗局”的同时，合肥美的集团的另外3亿元理财基金也遭遇类似情况，涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。

市值数千亿的美的集团为何被“萝卜章”骗走巨额财务管理资金？当时，美的集团回应道:

现在，本案又有了新的进展:今年9月18日，合肥市中级人民法院就一起涉及3亿元人民币的合同诈骗案举行了公开审理。贵州安泰再生资源科技有限公司(以下简称安泰公司)法定代表人、财务负责人、会计及银行工作人员、融资中介等多人因涉嫌欺诈受到审判，合肥美的冰箱有限公司被骗。

经法定审查，发现安泰公司法定代表人沈配合被告杨谋峰安排卢谋军篡改安泰公司资产负债表、利润表等资料，隐瞒公司破产的真实情况，并利用这些虚假资料编制了《重庆银行公司信贷业务调查报告》等资料，通过被告李某等融资中介发送给美的小额贷款有限公司员工李。

2016年3月9日上午，美的集团财务有限公司员工李某、朱某到被告在重庆银行股份有限公司贵阳分行(以下简称重庆银行贵阳分行)的办公室进行洽谈。被告李某冒充安泰公司财务总监，涂谎称可以代表重庆银行贵阳分行为安泰公司担保融资7亿元，并在承诺书上盖章。

在此期间，为了取得李、朱的信任，根据涂、杨谋峰、李某的事先安排，被告李某冒充重庆银行桂阳支行副行长潘某，到涂的办公室为安泰公司做虚假宣传。

合肥美的冰箱有限公司首次与华创证券有限责任公司、恒丰银行有限责任公司签订《华创恒丰第86号定向资产管理计划资产管理合同》，恒丰银行有限责任公司托管3亿资金后；随后，华创证券有限责任公司与陆家嘴国际信托有限责任公司签订了《陆家嘴信托贵州安泰单一基金信托合同》，陆家嘴国际信托有限责任公司与安泰公司签订了《信托贷款合同》，准备向安泰公司发放3亿信托贷款。

2016年3月21日，李某、朱某等人再次来到重庆银行贵阳分行涂办事处，准备亲自签署承诺书。根据被告人涂、杨谋峰的事先安排，被告人罗某冒充银行职员。涂仲谋打印了易印申请书后，罗某拿着易印申请书，假装去找总统批准；随后，被告陆谋军携带一个装有重庆银行贵阳分行伪造公章和邓某法人章的箱子进入涂的办公室，并在承诺书上加盖了伪造的公章和法人章。当日，美的公司按照约定将3亿资金汇入指定账户，次日，资金转入安泰公司在重庆银行贵阳分行的账户。

经被告申同意，安泰公司支付融资费用4500万元(其中被告李某某1800万元，被告李某某300万元)。被告人涂处分资金5179.74万元，偿还重庆银行贵阳分行贷款3000万元，美的公司贷款3500万元，其他资金用于偿还企业和个人的债务。此外，被告杨谋峰收到人民币300万元。

经安徽百友司法鉴定中心审计:截至2016年3月21日，安泰公司账面现金余额为14，061.59元，11个银行存款账户余额合计为743.5元，货币资金合计为14，805.09元；2.截至2016年8月31日，安泰公司调整后总资产为620，242，516.39元，调整后总负债为849，243，085.45元，调整后所有者权益余额为-229，000，569.06元。

庭审中，申否认起诉书中的指控，称其在贷款过程中没有配合或安排欺诈，没有隐瞒事实或伪造事实，是正常融资，并支付了融资代理费。杨谋峰还否认自己只是公司的一名小职员，不负责融资，也无从知晓欺诈行为。屠承认了这一指控，但在与他的顶头上司和李某协商后，安排他冒充银行领导，而杨某则在他不知情的情况下安排了假印鉴。

由于案情复杂，此案仍在审理中。

来源：千龙新闻网