交10元可得几十万扶贫资金？6万余人被骗近600万

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2017年6月，住在河南省社旗县的惠某被网友夏某拉入微信群。夏某告诉大家，巨额扶贫专项资金将很快发放。负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某，让她负责组织资金申请。

近日(12日)，河南省社旗县警方报告称，公安部监管的一起大型电信诈骗案已经破获。犯罪嫌疑人冒充国家扶贫办工作人员，以支付扶贫资金为名设立微信群，实施诈骗。据警方初步调查，该案受害者超过6万人，涉案金额近600万元。

在微信群中以申请扶贫的名义骗人

2017年6月，住在河南省社旗县的惠某被网友夏某拉入微信群。夏某告诉大家，巨额扶贫专项资金将很快发放。负责此事的国家扶贫办工作人员找到夏某，让她负责组织资金申请。

涉案人员惠某:该项目每个人支付10元的制作费，然后为我们制作一张特别的扶贫卡。当国家发放扶贫资金时，可以直接(发送)给这些成功的卡。

夏某表示，如果他把卡管理好，就可以拿到几十万的扶贫资金，并展示了项目的相关资料和小组负责人的工作证。

涉案人员惠某:有一些历史遗留下来的国有资产，存在于美国花旗银行。最近，这个国家与美国谈判，美国愿意给我们钱。这件事不能交给某个人。每笔存款都必须分成几部分，并分发给一群人。这群人想申请一张卡片并查看数据。

付了10元的办证费几天后，惠某又收到了微信群的通知，因为扶贫资金数额巨大，每人要交90元的个人所得税。考虑到钱不多，每个人都一个接一个地付钱。由于夏某在集团的积极表现，他请惠某帮忙收钱并统计付款人信息。

涉案人员惠某:我负责在中间申报账单，看看零零碎碎收的钱和这些账目是否正确。如果和账户一致，我会把这笔钱打到他指定的账户。我来回玩了大约20次，一共89万元。

但是，钱已经交了，但是承诺的银行卡和资金被延迟了。2017年9月，该项目负责人也失去了联系。这时，惠意识到自己被骗了，于是向社旗警方报案。

警方追踪了主要嫌疑犯的逮捕过程

据警方调查，这个所谓的扶贫项目并不存在，项目负责人的身份证件都是伪造的。警方判定这是一起以“精准扶贫”为名的传销电信诈骗案。根据犯罪嫌疑人留下的邮箱、账号等信息，警方最终抓获了犯罪嫌疑人杨。

接到报告后，社旗警方迅速赶到湖北省武汉市，控制了联系回的网民夏。据夏介绍，这个项目的负责人是王先念，自称是国家扶贫办的专员。经过调查，警方发现嫌疑人使用的所有姓名和身份都是伪造的。犯罪后，嫌疑人的电话号码被取消，用于接收信息的电子邮件地址也不再使用。

社旗县公安局刑警大队少校王洪占:从这个qq邮箱的分析，我们可以看到它使用的ip登录地址显示在广西百色。然后我们去百色现场验证ip。验证ip后，此qq邮箱停止使用，不再使用。

2017年11月下旬，警方发现该邮箱再次被激活。经过对邮箱中信息的分析比较，警方确定了犯罪嫌疑人的行动轨迹，并于12月15日在广西南宁逮捕了犯罪嫌疑人杨谋平。随后，根据在现场查获的银行卡转账记录，警方逮捕了其同伙杨和。经过初步调查，杨谋平从2017年初开始冒充国家扶贫办工作人员进行诈骗。

社旗县公安局刑警队队长邱刚通过微信聊天伪造了一些扶贫项目，并邀请你参与。参加后，您应该支付注册费和会员费。下一步，当这个项目被批准，你可以享受高回报。

为了吸引更多的参与者，杨默平要求活跃的参与者建立微信群并成为群主，鼓励他们开发自己的下线，并根据开发者的数量给这些微信群主打分，并承诺用重金吸引他们。

社旗县公安局刑警队大案大队的少校王宏展:如果你能培养出2000人，你就能成为一个大群体的领导者。小团体业主享受120万英镑的补贴，而大团体业主享受180万至300万英镑的补贴。

据警方统计，截至2017年12月，杨默平在中国发展了53个微信群，有6万多名受害者。目前，该案11名主要犯罪嫌疑人因诈骗和组织、领导传销已被歙县人民检察院抓获。涉案的53名微信用户均已被警方控制，案件仍在进一步调查中。

“朋友”在机场停留需要支付罚款吗？骗局！

最近(7月10日)，住在上海的张先生去银行帮他的朋友交罚款。事实上，这位所谓的朋友是一名欺诈者，他曾预谋将张先生的微信好友添加进来。幸运的是，银行工作人员及时发现了异常情况，阻止了张先生向对方转账。

事发当天，张先生来到银行办理转账业务，声称为滞留在外国机场的朋友支付了超过2万元的罚款。出纳员问张先生是否认识对方，张先生说他们在微信上有联系。

张:对方说他来中国看我。他在马来西亚机场通过了扫描仪，包里有现金。马来西亚机场称他犯有洗钱罪。

据了解，张先生所提到的朋友，自称是美籍华人，从事投资和财务管理业务。半个月前，他加入了张先生的微信朋友，经常与张先生交换投资业务。就在事发前一天，这位朋友突然说，他在回中国途中经过马来西亚转机时，携带大量美元，被当地边检扣留，须支付2万多元罚款。

张:当我兴奋的时候，我说如果发生什么事情，我的朋友会帮助我。

银行职员陈珊:对方说在机场(马来西亚)找到一位好心的警察帮他处理这件事。该收藏也是深圳的一个(个人)账户，显然有问题。

在此期间，张先生的微信经常响，对方催促张先生寄钱，并告诉他不要与银行工作人员过多交谈。

银行职员陈珊(音译):从基本常识来看，如果机场找到了钱，他会有一个标准的处理流程，而且永远不会由个人账户来处理。

银行工作人员判断张先生可能被电信欺骗，及时阻止汇款，并向警方报案。经警方初步调查，证实这是一起电信诈骗案。目前，当地警方已经立案，案件正在进一步调查中。

来源：千龙新闻网