紧急！已有30000多公民个人信息被贩卖 这几件事别做

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2017年4月，在山东省菏泽市经商失败的丁某，想申请一张额度为3万元的信用卡。他在网上搜索了一家公司。2017年6月8日上午6时，办案民警在马出租屋内击毙6名犯罪嫌疑人，随后查获大量银行卡、身份证等赃物。

2017年4月，在山东省菏泽市经商失败的丁某，想申请一张额度为3万元的信用卡。他在网上搜索了一家公司。然而，他之前了解到，在互联网上处理的信用卡通常不超过10，000张。然而，这一次，客服人员在电话的另一端告诉他，他可以为丁某申请一张大额信用卡，而且方法很简单，就是为丁某制造一个虚假的身份，而丁某落入了诈骗的圈套。

重要提示:在线处理卡片时，注意不要轻易填写和提交个人信息

为了得到一张高价值的信用卡，丁数次向所谓的“客服人员”支付了总计6800元的手续费。当对方再次要求支付1万元时，丁怀疑自己被骗，于是报警。菏泽警方立案调查后，经过多次波折，在广州逮捕了六名犯罪嫌疑人。

但这是案件的结局。这些受害者之所以相信所谓的客服人员在打电话，是因为这些客服人员能够准确地说出他们的各种信息，包括他们的姓名、电话号码甚至身份证号码。嫌疑犯是如何获得公民的个人信息的？这背后隐藏着什么样的链条？

办案民警通过查询犯罪嫌疑人罗普明的银行账号，确认了与他有过交易的两个人，一个叫叶星，另一个叫朱灿新，他们的银行交易信息大部分在福建省。

邓帅，山东省荷泽市定陶区公安局反诈骗中心的一名警察:叶星有时用自己的卡，有时用公司的卡，即朱灿新名下的卡，直接进入公司账户。朱灿新名下的卡相当于公司的一个账户。

警方发现叶星并不是唯一一个操纵这一信息的人，但在他背后是一家广告公司。对罗普明来说，这家广告推广公司扮演着中转站的角色。根据罗普明的要求，该推广公司制作非法广告网页，并以未决信用卡为诱饵，诱骗网民填写个人信息。

通过对这家公司的调查，调查人员了解到，如果你想发布宣传广告来获取公民信息，你必须先支付现金，而一条信息的价格大约是50元。如果你确认合作，你需要先支付4000元。

2017年6月1日，警方摧毁了这家广告公司。警方告诉记者，这家推广公司原本是正规的，大部分员工都是刚刚毕业的年轻人，但正规的业务并不能带来巨大的好处。为了获取高额利润，该公司开始秘密收集和出售公民信息，已达到3万多条。

到目前为止，一些欺诈链已经逐渐清晰。受害人丁某在网上看到信用卡代理的广告，罗普明等人得到了丁某的个人信息。随后，丁某接到一个欺诈电话，一步步落入了犯罪嫌疑人设计的陷阱。被骗后不久，这笔钱被李建国等人在湖北省取出，洗钱后转给了罗普明。

犯罪嫌疑人罗普明:按照10%的标准，即1000元筹集100元，1000元筹集1000元，按照这样的标准配合。

经过两个多月的持续调查，警方终于破获了遍布全国的犯罪网络，包括涉嫌洗钱的团伙、涉嫌欺诈的团伙以及涉嫌买卖公民信息的推广公司。

不要低价出售你的银行卡和身份信息，否则你可能成为欺诈的帮凶

在许多被警方侦破的网上诈骗案中，无论诈骗者的伎俩如何变化，都离不开银行卡转账或汇款环节。因此，每个人都会有一个问题，当骗子作弊时，银行卡是怎么来的？

2017年1月14日，河南省漯河市漯河西站警方发现一名可疑男子刘。经调查，发现其身份证上的照片与本人不符。与此同时，人们发现刘竟然随身携带数百张银行卡。更可疑的是，这些银行卡不是刘的，每张银行卡都有相应的身份证和手机卡复印件。

刘为什么带了这么多身份证和银行卡复印件？警察急忙问刘。刘供认，他准备乘火车到湖南省长沙市娄底市按照网上要求转卖银行卡，他的假身份证是在购买他人银行卡时获得的。

武汉铁路公安分局刑警队第四大队调查员杨汉奎:他是送信的，这些银行卡是别人交给他的，他可以把它们带到另一个地方交给下一个人。

随后，警方通过调查发现，这100多套银行卡来自北京、黑龙江、河南、河北等6个省市。这样，刘的背后就隐藏着一个卖银行卡的团伙，这个团伙里面肯定还有更多的银行卡。如果该团伙不尽快被消灭，这些非法获得的银行卡很可能会流入社会，后果不堪设想。

武汉铁路公安刑警支队侦查员朱进:电信诈骗，包括洗钱和地下钱庄赌博，是一种非常重要的犯罪工具。

杨汉奎:他只是一个承运人，帮助他的组织成员运输，这是我们案子的一个突破口和切入点。

警察迅速审问了刘，他承认自己的网名是马可。

根据马尔科微信账户的手机号码，警方很快就查出了马尔科在处理手机号码时留下的身份信息，也就是说，只要他顺着这条线索，很快就能找到马尔科的踪迹，但结果令所有人失望。

朱进:我们派调查人员去拜访了手机主人马，发现他其实是一个在家工作的农民。

调查此案的警察断定这个马可肯定使用了别人的身份。于是，在日常住宿和租车方面，这种假身份肯定会被利用，于是，武汉铁路公安局迅速组织警力，派士兵到黑龙江、河南、北京等省市进行调查，仔细追查这位马可的下落，并掌握了马的下落。

2017年6月8日上午6时，办案民警在马出租屋内击毙6名犯罪嫌疑人，随后查获大量银行卡、身份证等赃物。

经过长时间的调查研究，武汉铁路警察彻底摧毁了以犯罪嫌疑人马勇为首的银行卡倒卖犯罪团伙。到目前为止，该团伙的11名嫌疑人都已被捕。

经过调查，马勇和他的同伙招募了大量农民工、在校学生或社会闲散人员到银行柜台申请银行卡，然后以每张不到100元的价格购买。

犯罪嫌疑人马勇(化名):例如，他可能会给顾客50元一张，80元一张，或者根据他上网时给出的价格，他会收到这些卡，然后发给我。把它发给我，我检查完之后会给他回电话。

以200元的价格收购一套身份证复印件、手机卡、网银u盾等信息齐全的银行卡。根据马勇的供述，团伙中有专门负责验卡的人。每天的工作是检查每套卡的账户或密码是否正确。验卡成功后，负责验卡的同事将全套卡交给马勇，马勇统一转卖给他人。根据现有的交易信息，包括马勇在内的11人已经转卖了1000多张银行卡。

根据马勇的描述，他非常清楚这些完整的银行卡最终会被用在哪里。

马勇(化名):还有外汇公司、赌博网站公司和诈骗公司。

娄永杰:我们到目前为止收缴的银行卡有一部分因为电信诈骗被冻结了，涉案金额最高也超过了800万，这只是其中的一部分。

半小时观察:买卖银行卡成电信诈骗的“帮凶”

在近年来查获的电信诈骗案件中，拥有大量银行卡已成为犯罪嫌疑人的“必备”物品。根据马勇犯罪团伙的描述，他们获得的大部分银行卡是持卡人自愿卖给他们的，以换取利益。

根据我国《银行卡业务管理办法》，银行卡及其账户只能由发卡银行批准的持卡人使用，不得出租或出借。如果你为了蝇头小利而出售银行卡，可能会给你带来巨大的法律风险。那些犯罪分子，勇，为利益而冒险，非法出售银行卡将受到法律的严惩。

来源：千龙新闻网