投之家等案又有新进展 各地陆续启动行政核查

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又是充满活力的一周。

本周《p2p周报》梳理了过去一周与p2p相关的重要事件，包括备案平台的新进展、监管趋势、平台的新动向等。

内容来自七牛财富小程序

1.归档平台的新进展

斯通财务管理案例的新进展

11月2日，余杭区人民检察院依法批准逮捕张、杨谋一、蔡谋娟、车某、项某等五名犯罪嫌疑人，并冻结资金共1.77亿元。

草根投资的最新发展

11月4日，杭州警方通报了基层投资案的进展情况，追加冻结资金3000多万元，并查封了2处房产和21辆汽车；此外，政府正在帮助成立浙江草根网络科技有限公司贷款人委员会，贷款人可以注册。

财务管理非吸烟案例的进展

11月1日，杭州市公安局下城分局将涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人王默平、楼某、胡某、王、夏默峰以及涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人邱某、叶某、余默芳移送杭州市下城区人民检察院审查起诉。

深圳南山公安报道了包括投资大厦在内的7起p2p案件的进展

11月3日，微信公众账号“深圳南山公安”发布了“网上投资网”、“换能”、“投资家园”、“妞妞鲍彤”、“立民网”、“中融投”、“前富宝”平台案例报告。

易拉罐的最新发展:共冻结143万元，返还和冻结资金总额约2499万元。

投资屋最新进展:投资屋项目专项存款账户共收回1.3383亿元，其余被查封、冻结的资产暂无变化。

网络投资的最新发展:累计回报约391万元。

中融投资最新进展:项目资金归集账户共收到377.4万元，冻结93万元，冻结返还470.4万元。该公司前股东叶木辉被依法刑事拘留。

黎明的最新进展。目前，退货总金额为9730.9万元。本周，涉案嫌疑人牟山已被南山警方依法刑事拘留。

妞妞鲍彤的最新进展:10月26日，“妞妞鲍彤”平台主要嫌疑人詹默鹏因涉嫌组织和领导传销逃往泰国，被押送回国。目前，南山警方已经逮捕了4名犯罪嫌疑人和3人。

钱最新进展:冻结151万元，回收181万元。南山警方已将此案的四名嫌疑人移交给深圳市人民检察院审查起诉。

聚彩猫案的最新进展

10月31日，上海警方获悉，聚财猫平台实际控制人薛某和王某、韩某、王某等四名主要犯罪嫌疑人已被奉贤区人民检察院依法逮捕，另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事执法措施，共查封资产11亿元

优质汽车贷款的最新发展

11月1日，合肥市公安局通报说，好车贷款法人赵默山和原总经理熊某(主犯熊某的兄弟)因涉嫌集资诈骗，于10月24日被包河区人民检察院逮捕。目前，已冻结和追回资金1900多万元。新检获10366箱酒和1辆捷豹轿车。

Yindou.com的最新发展

10月31日，海淀公安局报告称，Yindou.com真正的控制者李永刚的妻子崔红伟也涉嫌参与犯罪。警方对他采取了强制措施，并在网上追捕他。与此同时，李永刚的妻子崔红伟和女儿李某某的银行账户中的钱已被警方冻结。

亿万猫的六名嫌疑人将因集资诈骗而接受审查和起诉

11月2日，深圳市人民检察院下发了《关于贺杰、耿平、朱、、何崇杰、王兴峰六起集资诈骗案被害人权利义务的通知》。近日，深圳市公安局罗湖分局将6名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。

2.监管趋势

上海银行(601229)、内蒙古鄂托克前旗农村商业银行和北京农村商业银行通过了p2p存管系统评估

11月2日，互助黄金协会透露，上海银行等三家银行通过了p2p存管系统评估，网上贷款存管银行数量增至37家。

存款银行白名单

北京、上海和广东的P2p已经完成了自查，并正式启动了自律检查

10月30日，广东省宣布网上贷款机构已进入自律检查阶段。到目前为止，北京、上海和广东的p2p已经完成了自查，并正式开始自律检查。

河北启动p2p平台自律检查

10月31日，河北省金木整治办公室下发了《关于召开p2p网络借贷机构自律检查培训会议的通知》。河北省(包括熊安新区)将很快启动p2p网络贷款的自律检查。

贵阳启动第二阶段现场检查

11月1日，贵阳市互联网金融协会发布了《p2p平台第二阶段现场检查计划表》，并对安投和周再贷款两个平台进行了检查。

浙江推出部分p2p网上贷款行政审核平台，完成现场审核

据了解，浙江部分平台已经完成了行政核查工作，浙江省滨江区已经开始了p2p网络的行政核查。

北京网上贷款行政审批的启动将以现场检查为基础

最近，北京开始对网上贷款进行行政审核。据了解，到目前为止，相关行政核查工作正在有序进行，其中一些网上贷款平台已经在进行现场核查，许多平台正在等待相关部门进入现场检查。

上海非法集资案件投资者信息登记平台启动

10月31日，上海非法集资案件投资者信息登记平台(小程序)正式启动，相关投资者可以通过该平台登记自己的身份和投资信息。

北京市财政局:严厉打击网上贷款的恶意和不可信行为

北京市财政局下发文件支出，将对典型的不可信任者进行信用处罚，如网上贷款平台上恶意逃债的借款人、保险平台上失去联系的高管等，逐步实现对所有不可信任者的信用处罚。

深圳431个平台被纳入整改范围:超过46个P2P被备案

10月31日，深圳下发通知，全市各区纳入整改范围的431个p2p网络借贷平台全面开展了风险处置工作，明确了59个重点平台的风险处置工作职责，对已备案和暴露风险的平台进行了分类实施。

3.平台的新趋势

这些平台的问题

恒富在线的真正控制人被列为执行人

恒富在线宣布，已于10月9日在深圳监管部门要求的期限内正式向监管部门提交了《自查报告》及相关材料。根据全国法院执行人的信息，恒富网的实际控制人王天贵在3月份被列为执行人，平台仍有潜在风险。

“家具赎回”p2p挽救了它，4人被采取了刑事强制措施

杭州警方通报，10月16日，莱村巴涉嫌非法吸收公众存款一案被立案调查，并对该公司实际控制人张某某等四人采取刑事强制措施。

新浪支付合作p2p项目涉嫌打雷

新浪的支付被《雷雨》的p2p合作平台所累，中关村(000931，诊断股票)软件园的新浪大厦被投资者封锁。据悉，此次参与维权的投资者主要是由新浪支付提供的p2p平台沃顿金夫投资者。

P2p新华金典清算

10月30日，p2p新华金典宣布了清算和退出计划，计划在今年12月8日前分两次支付投资者账户资产的10%，其余90%的账户资产计划从2019年1月起每月分24次支付。

一些好消息。

文尚贷款宣布，原定的提前还款三年延期计划被缩短为两年

10月30日，之前宣布延期三年的p2p平台文尚贷款宣布提前还款。自10月31日起，平台开始支付到期利息，首次支付资金提前一个月，新的支付周期缩短至两年。

涉及非吸烟的可追踪财务案例将不被归档

10月31日，杭州市公安局报告称，经调查，发现不存在因建立资金池而产生的资金存放，大量资金不定期进入个人账户，决定对涉嫌非法吸收公众存款的公司不予立案。

来源：千龙新闻网