P2P周报：近30家立案平台有了新进展

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又是充满活力的一周。

本周《p2p周报》梳理了过去一周与p2p相关的重要事件，包括备案平台的新进展、生存平台的新趋势、监管趋势。

内容来自七牛财富小程序

一、备案平台的新进展

肥猪禁烟的最新进展

本周新增100万元，涉及冻结账户资金595.7万元，项目收款账户资金108.1万元，合计703.8万元。

浙商电子贷款的最新发展

经检察院批准，犯罪嫌疑人翁谋华已被逮捕。此外，涉案公司法定代表人杨和公司高级管理人员夏涉嫌犯罪。10月19日，他们被采取刑事强制措施。冻结市值数千万的股票。

黎明的最新发展。com的无烟箱

本周新付款为477.2万元，本次付款总额为8907.7万元；此外，南山警方联合审计公司继续对涉案资金的去向进行深入分析，梳理出第三层涉及的70多个账户，目前正在开展检索分析工作。

零钱罐无烟箱的最新发展

本周又增加了200万元。目前该账户已收款约21，660，000.00元，冻结430，000.00元。南山警方约谈了两个平台合作伙伴的负责人，敦促合作伙伴加大对借款企业和个人的催收力度。

网络投资中禁烟案例的最新进展

2018年10月16日，深交所南山支行对涉嫌非法吸收网络平台公众存款的案件进行了立案调查。目前，已经初步掌握了公司的运营模式和组织架构，并聘请了有资质的电子评估机构对平台服务器数据进行提取和修复。

金钟金地禁烟案例的最新进展(600489)。

深圳警方9月20日在Xi逮捕了CICC黄金公司的法定代表人葛莫刚，并采取了强制刑事拘留措施。犯罪嫌疑人孙谋霞、李于9月21日被南山区检察院逮捕。

中国荣头禁烟案的最新进展

本周，中融投资增加了20万元的回报。目前，项目资金归集账户共归还270.79万元，冻结和归还资金共363.79万元；此外，犯罪嫌疑人邓谋建因涉嫌集资诈骗已被南山区人民检察院逮捕。

同一时代无烟案件的最新发展

深圳警方现已请求福田区人民检察院批准逮捕犯罪嫌疑人马某，并逮捕了文某等13名主要犯罪嫌疑人。

财富中国禁烟案例的最新发展

涉案房地产已被查封74套(深圳22套+重庆52套)，涉案各账户资金被冻结6500多万元；警方已与重庆、广西、湖北等地的公安机关协调，对《财富》中国地方分支机构涉嫌犯罪的案件进行立案调查，并核实涉案资产。当地公安机关已经查获了十多辆涉案的奔驰汽车。

汇通易贷禁烟箱的最新进展

警方正在检查与该平台相关的债权和资金流，并查封了一些财产。警方已完成该平台的数据提取，目前正在对数据进行全面分析和评估。

合拍在线禁烟案例的最新进展

警方正在调查涉案公司的现任和退休高管及相关人员。此外，警方正在追查涉案资金，并调查新老股东的相应责任。

以前的财务禁烟案例的最新发展

警方正在对平台运行模式进行深入调查，并对资金流向进行全面调查；此外，警方正在对平台负责人提出的赎回计划进行可行性调查，并实时跟踪收债和结算进度。

小变化无烟箱的最新发展

警方已请求福田区人民检察院批准逮捕包括兰某在内的三人，并完成了平台数据提取工作，目前正在对数据进行全面分析和鉴定。

钱爸爸禁烟案的最新进展

五人已被福田区检察院逮捕，其中包括实际控制人袁某和高级管理人员，以及平台上的虚假目标提供者童某；7 100多万资金被冻结，11套财产被没收；聘请的数据认证和司法审计机构正在加快相关的审计和数据认证工作。

基层投资禁烟案例进展

10月21日，余杭公安局报告称，25名涉案嫌疑人，如实际负责基层投资的金忠禹，已被刑事强制措施。

蜜蜂敛财的最新进展

10月18日，蜜蜂聚才在官方网站上公布了“首届投资者代表良性退休会议纪要”。根据会议纪要，蜜蜂财富的真正控制人林泽标表示，在公司撤退期间，股东结构不会改变，下一步将积极清算资产。

财务管理的最新发展

王默平、楼某、胡某等六名主要犯罪嫌疑人因集资诈骗罪被检察院依法逮捕。另外四名嫌疑人被依法强行带走。有关公司和人员名下的银行账户、房地产、土地和其他资产已被冻结和查封。

每个人都喜欢家庭理财的最新发展

平台前实际控制人罗某某、王某某、王某某因涉嫌集资诈骗已被检察院依法逮捕，10余名犯罪嫌疑人已被检察院依法逮捕。

多多财务管理的最新发展

公司总经理龚等五人已被刑事拘留，检察院已正式批准逮捕龚等三人。9月19日，该公司原实际控制人涂被逮捕并绳之以法，现已被刑事拘留。目前，累计资金3650万元。

阅读迁安的最新进展

对公司法人罗默明等五人采取了刑事强制措施(刑事拘留一人，取保候审四人)，检察院已正式批准逮捕罗默明。9月28日，该公司实际控制人郑牟东被逮捕并绳之以法，并被刑事拘留。目前，累计资金1500万元。

浙江省逮捕了375名p2p犯罪嫌疑人，冻结资金9亿多元

据浙江省公安厅经济侦查总队介绍，从6月1日至10月5日，全省共抓获网上贷款平台案件犯罪嫌疑人375人，冻结涉案资金9亿多元，查封扣押了一批涉案资产。

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可以看出，警方正在加紧调查，越来越多的涉案平台和人员被逮捕。

二、生存平台的新发展

这些平台已被清算和撤销

深圳p2p平台“福金利”宣布清算将分18期支付本息

10月15日，富金利平台决定停止运营，良性退出。201付款将于2020年5月30日完成，利息将按18个月10%的年利率计算。

钱多多宣布了最终的赎回计划

10月16日，钱多多宣布了平台业务调整的具体赎回计划，可分为现金赎回、房地产赎回和特别赎回(债权转让、小额优先赎回、逾期及延期还本付息)三种赎回计划，赎回于2020年7月15日完成。

当前黄金贷款的赎回方案

10月16日，金金贷款发布了《贷款人会议纪要及计划》。金金贷款提供五种方案，包括“债换房”、债权折价转让、分期付款(分26个月)、小客户一次性付款(收1000元以下)、实物债务。

P2p平台富金利正式公告提款承诺书已上报金融办

10月15日，富金利宣布平台良性退出，并于2020年4月底完成全部本金支付。自愿提款函已报告给财务办公室。

其他发展

海南航空公司平台延期付款并提供主要的兑换机票服务

10月19日，前海航空交易所宣布，在严格执行原海航交易所良性退出计划的基础上，并考虑到部分投资者的出行需求，前海航空交易所将于10月下旬受融资企业委托，为投资者提供“机票券换本金”服务。

爱投资总是帮助从布森股份(002569，诊断股份)辞职，逾期24.48亿

10月18日，布森发布了两份辞职公告。胡绍勇因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事职务；蔡中忠因个人原因申请辞去第五届监事会监事职务，并相应辞去监事会主席职务。

自9月11日起，截至10月18日，艾投资已有974个项目延期，但在此期间只有39个项目按时到期或提前还款。延迟的项目主要是无忧计划。

信托贷款停止支付逾期利息

10月19日，天通贷款宣布调整经营计划。自10月22日起，已陆续宣布逾期投标，逾期投标不再计息。该平台将预付逾期投标的本金，估计约为季度本金的10%。

浣熊财务管理公司因涉嫌不吸烟而被调查

10月16日，宁波警方发布通知称，2018年10月15日，宁波市公安局鄞州分局以涉嫌非法吸收公众存款为由，对杭州阴超网络科技有限公司(以下简称“浣熊理财”)进行立案调查，案件调查工作正在进行中。

安信贷款搬到西藏，正式提醒逾期贷款人登记信息

10月15日，安信借贷宣布，该平台的所有运营商已进驻西藏的新办事处，该办事处将正式投入运营，并呼吁逾期贷款的贷款人在北京的临时登记点进行登记，并进行一对一的沟通。

P2p在线借贷平台Spark Wallet赢得了数千万的a+轮融资

p2p在线借贷平台Spark Wallet最近完成了一轮数千万美元的融资。雇主为中信集团子公司中安南方控股有限公司，背景为国有资产。

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第三，监管趋势

央行:推动小额贷款和网上贷款机构全面进入信用信息系统

央行将加强互联网信用体系建设，推动小额贷款公司和网上贷款机构全面进入信用信息系统，实现互联网金融和互联网电子商务领域的信用信息覆盖。

第一批p2p老赖已经被列入黑名单

第一批p2p恶意逃债借款人信息已纳入中国人民银行信用信息中心和100家银行的信用信息系统，包括企业借款人信息和个人借款人信息。最大的逃债金额已达数千万，涉及总金额约2亿元。

贵阳宣布将于10月16日开始对网上贷款机构进行现场检查

10月17日，贵阳互联网金融协会正式发布了《自律检查阶段现场检查工作安排》。文件显示，贵阳市网上贷款机构现场检查时间最早为2018年10月16日，当天检查的平台为小白菜财富管理和惠友贷款。

北京在10月中旬启动了p2p平台的行政验证

北京机构的自查工作已接近尾声，行政核查将于10月中旬开始。下一步将全面开展北京市p2p网上贷款机构的行政核查，推进网上贷款行业的规范化发展。

来源：千龙新闻网