2元一条买淘宝客户信息搞诈骗 这些人害人终害己

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日前，中国判决文件网发布的几起欺诈案件的判决文件显示，近年来，电信欺诈的套路不断翻新，假扮电子商务平台的客户，假扮消防员……每个案件背后都有精心设计的套路。欺诈者看似完美的骗局被发现后，他们无法逃脱法律制裁。 冒充电子商务平台客服，一天内诈骗30余人 根据安徽省阜阳市中级人民法院的刑事判决，福建省无业人员赖自2017年3月中旬以来，一直涉嫌淘宝购物退货电信诈骗。赖坦言，他所在的镇上很多人都做过这种“淘宝购物退款”的欺诈行为，在当地已经形成了一个完整的产业链，而且每一步都有明确的分工。 首先，帮派成员在聊天工具qq上以每条2元的价格购买淘宝客户信息。每条信息包含顾客的姓名、手机号码、顾客购买商品的信息和购买时间。 欺诈成功后，该团伙成员通过转移多张银行卡和购买电话卡来清洗欺诈资金。赖等人骗了一个受害者一大笔钱。据云南的一名受害者称，他接到一个自称是淘宝客服人员的电话，对方以他在淘宝上购买的商品存在质量问题为由，诱使他将222，300元人民币转给赖使用的北京军师贸易有限公司支付宝。河南的另一名受害者被同样的方法诈骗了800元。 该判决显示，2017年4月5日，赖某团伙疯狂诈骗35人，累计诈骗金额高达78万元。本院认为，赖与他人合谋非法占有，捏造事实，隐瞒事实，骗取他人财物，数额巨大，构成诈骗罪。鉴于被告到庭后如实供述了自己的犯罪事实，他是坦白的，可以依法从轻处罚。事发后，提取部分赃款可酌情从轻处罚。最后，法院裁定赖昌星犯有诈骗罪，判处有期徒刑10年，并处罚金10万元，并依法追缴其非法所得。 欺诈并没有停止，但他刚刚出狱，去了皇宫 近年来，作为各种政府工作人员，欺诈手段并不少见。河南的一个诈骗团伙也用他们的想法袭击了消防队员。 根据河南省周口市中级人民法院的一项刑事判决，2017年7月，居住在河南省的范某、苏某、袁某从互联网上搜索了宾馆、饭店的联系电话，然后冒充消防队人员拨打宾馆、饭店电话，谎称消防队需要购买灯具，在指定厂家购买，然后冒充厂家接听电话，实施欺诈。据受害人说，当他在建筑工地工作时，他接到一个电话，自称是高新区消防队的助手。这位“助手”说，他需要买一个探照灯，以便受害者能联系到一位姓马的老板。在引诱下，受害人将3.2万元汇入范等人预先准备的诈骗账户。被骗后，受害者甚至没有选择报警，因为他担心妻子受不了。直到警察打电话询问，受害者才告诉警察被骗的事实。据警方称，范某、苏某、袁某被捕时，他们仍在一起打电话诈骗。经过庭审，范某、苏某、袁某分别被判处有期徒刑3年至5年6个月。除了追回3.2万元赃款外，他们还被罚款2.5万元。值得注意的是，在范某、苏某和袁某中，有两人有诈骗犯罪记录。其中，袁在2009年因诈骗罪被判处12年有期徒刑。当袁在2017年因诈骗再次被捕时，他仍在假释中。 帮助他人套现电信诈骗资金，三名男子被判刑 记者进行了梳理，发现套现并洗掉电信诈骗赃款是诈骗团伙的重要组成部分。日前，河南省焦作市中级人民法院宣判了一起帮助他人套现电信诈骗资金的案件。 判决显示，2017年8月，福建无业人员李得知电信诈骗资金需要套现，于是以每月1万元的价格聘请钟为司机，并联系邱提供pos机。 李与钟、邱等人通过pos机刷卡、银行卡提现等方式，从电信诈骗案中收取15万元。值得一提的是，在本案中，李等人是在电信诈骗案件的下游而没有直接参与上游诈骗。它兑现的赃款将在佣金层层提取后落入诈骗者手中。 你不能通过欺诈做任何违法的事情，如果你被犯罪所得的赃款所污染，你也会受到惩罚。 法院认为，被告李某、邱某、钟某等。，他们知道自己是犯罪所得并相互合作转移，他们的所有行为都构成了隐瞒和隐瞒犯罪。在共同犯罪中，三人不分轻重，互相配合，都是主犯，故应根据其参与的全部犯罪予以处罚。 最后，鉴于李某、邱某、钟某认罪态度良好，被判处有期徒刑三年，并处罚金1万至2.5万元。

来源：千龙新闻网