这种诈骗波及全国 已有多人中招损失惨重！

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近年来，随着中国居民持有外汇的增加，个人外汇投资和理财需求日益旺盛。

由于外汇投资和财务管理具有高度的政策性和专业性，一些不法分子借助网络媒体，打着外汇投机的幌子，鼓吹类似传销的“高收益、低风险”外汇投资平台，吸引投资者入市，骗取资金。那些想参与网上外汇投机的人认为他们会获得稳定的利润，但他们没想到会被“砍掉韭菜”。

162名犯罪嫌疑人被逮捕

据新华网(603888)报道，近日，162名涉嫌电信网络诈骗的犯罪嫌疑人经过80多个小时7000多公里的长途押运，从广州被押解到长春。至此，吉林省辽源市“1.05”特大网络电信诈骗案圆满解决。

今年1月5日，辽源警方接到居民徐报案，称其在去年9月至11月期间假扮投资顾问被骗至外汇交易平台，并被骗10万元人民币。辽源警方迅速成立了“1.05”工作队。在五个月的时间里，工作组派出30多人到深圳、广州、北京等地获取了500多万条相关信息。

经过大量细致的工作，办案民警锁定了162名犯罪嫌疑人的身份和诈骗团伙中犯罪窝点的位置。据调查，以犯罪嫌疑人陆、王为首的诈骗团伙在广州注册了几家公司，租用高档写字楼作为诈骗窝点。他们组织良好，分工明确。在犯罪过程中，电信诈骗团伙的经营者首先通过微信等渠道增加朋友，假扮外汇投机的老师和助手，与受害人建立感情，向对方推荐外汇投资，并提供虚假的外汇投资利润表。在获得对方信任后，指示受害者购买外汇并实施欺诈。

5月22日，在广州市公安局的大力配合下，警方统一行动，当场抓获162名犯罪嫌疑人，捣毁14个犯罪窝点，收缴电脑、手机等犯罪工具500多件，冻结资金2000多万元。

欺诈平台在全国销售

另一例发生在浙江省。据《钱江晚报》报道，住在金华市区荔浦镇的张(音译)小姐喜欢在业余时间上网炒股。去年年底，一位名叫“阿牛”的老师来到她的股票交易所qq群，经常向她推荐一些股票融资的内容。张小姐私底下加了他的qq。

老师“阿牛”推荐张小姐进行外汇投机，说自己现在有一个外汇交易团队，跟一个庄家交易，把赚到的钱分成50/50。在“阿牛”的带领下，张小姐在“纳西国际”的网站上注册，加入了贵宾单打组，并跟随组内的一名单打。张小姐刚开始只投资了几百元，很快就赚到了钱，第二天就可以兑现，所以她逐渐加大了投资，短短几天就赚了一万多元。

这时，簿记员建议她可以私下把账单带给张小姐，她赚的钱不需要分。张小姐可以介绍她的朋友进来一起玩。张小姐看到外汇投机容易赚钱，便介绍她最好的朋友余小姐加入她。俞小姐也做了同样的事情，接连赚了几千元。赚钱后，这两个人很勇敢，一次投资了12万元。第三天，他们突然发现纳西国际的系统是无用的，里面的钱不能拿出来。两人回忆起前后发生的事情，觉得被骗了，于是一起去靳东公安局荔浦派出所报案。

警方表示，“Nasi International”是一个外汇投机平台，但它只依赖于外汇的汇率数据。网站上有三分钟和五分钟的下注模式，顾客可以在三分钟或五分钟后购买汇率是涨还是跌。在网站上，除了汇率数据是真实的，其他都可以人为控制。

在调查过程中，警方发现“Nasi International”网站的开发者和维护者马雇佣专业人员开发非法交易平台进行欺诈。有几个类似“NASS国际”的平台，在全国范围内以6万到8万的价格出售。

“我会根据他们的要求编写代码，而这个代码的作用是控制玩家的输赢概率。客户的平均获胜概率为40%，失败概率为60%。这实际上是一个欺诈平台。”马说:“除了外汇投机，这些平台的经营品种还包括炒红酒和炒人参等。”。

“揭示外汇欺诈投机伎俩的六个步骤”

中国人民银行官方网站早在2015年就发布了一条消息。经党中央、国务院批准，中国人民银行、工业和信息化部、公安部等10部委联合发布了《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，规定任何组织和个人开设网站从事互联网金融业务，应当按照规定履行相关金融监管手续，并依法向电信部门办理网站备案手续。

中国互联网金融协会去年11月发布了一份文件，称目前从事外汇和贵金属等杠杆交易的网络平台(包括跨境交易)在中国没有法律依据，金融监管机构从未批准过。进行上述交易的网络平台是非法搭建的，平台交易双方的权益不受法律保护。因此，参与此类平台的投资活动面临巨大风险。

根据《上海证券报》对本文的解读，互联网上的各种外汇交易平台中，一个未经中国金融监管部门批准，另一个未在中国设立相关机构提供业务服务，第三个未依法向电信部门备案，属于非法展示行为。此外，由于外汇保证金交易在我国尚未合法化，参与外汇交易平台的主体，包括国内代理人、宣传机构和投资者，都需要承担相应的法律责任。

《浙江工人日报》发表文章称，“这些欺诈平台有不同的名称，但方法是一样的。”通过确定输赢概率、黑名单和白名单以及控制现金提款，非法占有受害人财产的目的得以实现。”针对这种新型的欺诈行为，警方宣布了“揭露外汇欺诈投机伎俩的六个步骤”。

1.在一些股票qq群和微信群中，担任分析师、教师、导师等。接近股票爱好者并获得信任；

2.通过qq群和微信邀请受害者在虚假平台上进行外汇投机；

3.邀请成功后，在投机外汇集团内部，内部人员冒充客户制造投机外汇暴利的假象，逐渐消除受害者的顾虑；

4.让受害者尝到小投资大回报的甜头，提出利益分享的要求，以看似常识性的规定进一步赢得受害者的信任；

5.把握受害者的心理，抓住机会引诱受害者进入平台，而不要被分成有利可图的部分；

6.平台背景人为设定了输赢的概率，增加了受害者的损失概率；当受害者获利时，根据情况设置障碍阻止现金提取；当受害人投入大量资金时，他甚至直接查封、冻结和删除受害人的平台账户，从而非法占用受害人的资金。

来源：千龙新闻网