辽宁破获特大跨境地下钱庄案 涉案金额逾200亿元

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辽宁省丹东市公安局4日宣布，破获一起跨境地下钱庄大案，涉案金额超过200亿元。

2017年8月，辽宁省丹东市元宝支行接到上级机关的线索。金和其他人在全国10多个省市频繁使用银行卡与银行卡进行大额交易，他们涉嫌在地下银行犯罪。警方立即成立了一个特别工作组介入调查。

经过调查，警方掌握了以金为首的特大跨境地下钱庄团伙的犯罪规律、人员构成和住所，决定实施统一抓捕。2017年12月，他们和他们的同伙被一举逮捕。

警方在金正日家中查获了涉案的70多张银行卡、40多个u盾和40多个账户，交易总额超过200亿元。

主犯金表示，自2009年以来，他以进口商品的名义，吸收国内外资金开设地下钱庄，从中提取2/1000至3/1000的“手续费”。该团伙在国外负有特殊责任，不当场与“顾客”打交道，但所有行动都是在网上进行的。

警方表示，地下银行的资金交易高度隐蔽，是国内外抽逃资金和非法转移利润的主要方式。同时，它们经常被不法分子用来帮助他们达到洗钱的目的。中国警方应该依法打击这种违法犯罪行为。

目前，金等人已被拘留，此案正在进一步调查和审理中。

来源：千龙新闻网