央行反洗钱调查“风暴”过后 三大比特币交易平台恢复提现

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新华网中国金融6月2日电(记者毕)今年1月，央行对“中国比特币”、“火币网”、“货币银行”等比特币和Litecoin交易平台开展反洗钱现场检查。时隔四个多月，中网财经记者今天在接受采访时获悉，三大平台相继恢复了提现功能，并表示反洗钱机制正在不断完善。

根据具体的取现情况，okcoin透露，自5月31日以来，okcoin已逐步恢复了取现业务，目前的取现业务正处于试运行阶段。就取款金额而言，客户每天最多有20个比特币和200个Litecoin。Firecoin.com还证实，从6月1日下午开始，该平台逐步恢复了货币支取业务。就配额而言，一个订单有50个比特币，一天有50个；每天有5000个单身男女和5000个单身男女；以太博物馆有1000个，一天5000个。Btc中国还告诉中国财经网记者，该平台已经恢复提现，但前提是必须通过新鲜空气控制系统(包括视频验证)。目前，每日平均取款金额为10个比特币和400个Litecoin。

值得注意的是，这是自中国央行今年1月展开调查以来，三大平台首次开放取款业务。

2017年1月11日，央行进入“火币网”、“货币银行”等比特币和Litecoin交易平台，对外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规及交易场所管理相关规定的执行情况进行现场检查。25日，央行发布了另一项公告。根据前期检查和前期发现的问题，检查组决定继续开展支付结算、反洗钱、外汇管理、信息和资本安全等方面的进一步检查。

2月8日下午，央行业务管理部检查组在北京对其他9个比特币交易平台的负责人进行了访谈，了解了目前比特币交易平台存在的问题，并提出了4项明确要求:不得违规从事融资、融资等金融业务，不得参与洗钱活动，不得违反国家反洗钱、外汇管理、支付结算等金融法律法规，不得违反国家税收、工商广告管理等法律法规。

同一天晚上，btc中国、Firecoin.com和okcoin Bank相继发布公告，要求升级反洗钱系统，暂停比特币和Litecoin的提现业务。

目前，关于反洗钱等业务的审查，三大交易平台都表示反洗钱机制在不断完善。

奥克肯表示，结合多年的运营经验，与业内同行共同制定并实施了一系列有效的反洗钱活动和措施，反洗钱工作机制不断完善，工作流程不断优化。

“反洗钱是一项长期而艰巨的任务。在今后的工作中，okcoin将继续把反洗钱作为一项长期而重要的工作，把反洗钱放在突出位置，严格执行反洗钱工作制度，不断完善工作机制，有效防范洗钱风险。”奥克肯告诉中国财经网记者。

据Firecoin.com称，反洗钱系统的升级已经完成，行业标准已经通过与行业同行的讨论制定。新的反洗钱系统将更加严格地监控用户行为，更有效地降低洗钱风险，同时保护用户权益。有鉴于此，Huobi.com将逐步恢复其货币提取业务。

据路透社报道，在btc中国，该平台的退出是基于“了解你的客户”(kyc)和反洗钱的升级。

最近，比特币的价格一直在上涨，据媒体报道，在过去的8年里，比特币的价格飙升了300万倍。截至今天的新闻稿，okcoin的货币银行数据显示，比特币最近的交易价格约为17000元。央行对比特币的两项管理措施可能会在6月出台。据媒体报道，其中一项管理措施是关于比特币交易平台，另一项是关于比特币平台的反洗钱。

来源：千龙新闻网